Klik hier om de factsheet te openen.
Actueel
Factsheet: de bitcoinmixer
Het effect van Corona op de witwasbestrijding
Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets
Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen
Onderzoeksplicht op grond van de Wwft
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 11 november 2019: ECLI:NL:TNORARL:2019:55 In deze zaak gaat het om een klacht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over een notaris die zou hebben
Samen werken aan witwasbestrijding
In het Plan van aanpak witwassen dat in 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, formuleert de regering wat zij wil doen om witwassen beter te bestrijden. De regering benadrukt onder meer dat de
Drugsgeld IRT-affaire van misdrijf afkomstig?
Hoge Raad, 7 april 2020, informant tijdens IRT-affaire: ECLI:NL:HR:2020:619 In de IRT-periode heeft de overheid gedoogd dat informanten en tussenpersonen een deel van de drugswinst konden houden. Is
Venezolaans goud
Gemeenschappelijk hof Nederlandse Antillen na terugverwijzing HR, 20 februari 2020, Venezolaans goud, ECLI:NL:OGHACMB:2020:44 Ook in deze zaak staat de vraag centraal of het voorwerp, in casu goud,
Verrekening van verbeurdverklaarde voorwerpen
Rechtbank Gelderland, 05-03-2020, Wederrechtelijk verkregen voordeel: ECLI:NL:RBGEL:2020:1551 Een man is veroordeeld wegens gewoontewitwassen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt aan de hand
AMLC video witwasbestrijding
Ook uw bedrijf kan te maken krijgen met witwassen. Uit onderstaande video blijkt hoe belangrijk samenwerking is om witwassen te kunnen bestrijden. Als samenwerkingsverband zit samenwerken in ons DNA.
Crimineel geld omzetten in bitcoin: witwassen of niet?
In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators waarschijnlijk niet van plan waren om criminelen een nieuw middel te geven voor het witwasproces, wordt de cryptovaluta inmiddels wel