Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Opsporing en overheid

  1. Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen

    01-04-2021 -

    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het...

    Categorieën

  2. Risico-indicatoren Cash Integration in de automotive sector

    30-03-2021 -

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik naast mijn werkzaamheden bij Deloitte...

    Categorieën

  3. Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf

    30-03-2021 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Overijssel 26-1-2021 ECLI:NL:RBOVE:2021:291 Verdachte is als vermogensbeheerder directeur en UBO van een rechtspersoon, middels deze rechtspersoon beheerde de verdachte geld voor verschillende cliënten. De verdachte heeft zichzelf verrijkt door geld van zijn cliënten te...

    Categorieën

  4. Grove onvoorzichtigheid

    30-03-2021 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2021: ECLI:NL:GHARL:2021:1394 Verdachte wordt verdacht van schuldheling en schuldwitwassen van € 3.800. Een vrouw is opgelicht door een man die zich voorstelde als een medewerker van een deurwaarderskantoor. Zij heeft een...

    Categorieën

  5. Verkoop PGP-telefoons

    30-03-2021 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Den Haag, 7 januari 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:432 Rechtbank Den Haag, 1 november 2019: ECLI:NL:RBDHA:2019:14878 In beide zaken hebben de verdachten geld verdiend door producten aan criminelen te verkopen, namelijk; PGP-telefoons en Encrochat-abonnementen. In de uitspraken...

    Categorieën

  6. Afkomstig uit enig misdrijf

    30-03-2021 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 2 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:156 Deze zaak heeft betrekking op het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’. De Hoge Raad toetst de conclusie van het hof dat de verdachte geen concrete en verifieerbare verklaring heeft...

    Categorieën

  7. AMLC Browser uitgebreid

    30-03-2021 -

    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Begin maart 2021 is een nieuwe versie van de AMLC Browser in gebruik genomen (versie 2.9.4). De grootste wijzigingen zijn het vereenvoudigd importeren van eigen databronnen en het plotten van adressen op een wereldkaart zoals...

    Categorieën

  8. Indicatorendocument en webinar TBML

    30-03-2021 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren...

    Categorieën

  9. Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

    30-03-2021 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs...

    Categorieën

  10. DNB voor rechter tegen Bitonic

    23-03-2021 -

    Jurisprudentie
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te streng vond. De...

    Categorieën