Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Private partijen overig

Samenvatting onderzoek Brigitte Unger naar wereldwijde witwasstromen

Nieuwsbericht
 - 

Onderzoek mondiale witwasstromenEind 2019 was er in het nieuws aandacht voor een berekening van de hoeveelheid geld die in Nederland en andere landen wordt witgewassen.[1] Door een aantal

Categorieën :

Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel  volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de uitdagingen op het gebied van toezicht, wetgeving en

Categorieën :

AMLC goes Paris!

Nieuwsbericht
 - 

Vorige week was er een grote FATF-meeting in Parijs. Het AMLC was aanwezig in het kader van ons thema TBML. Binnen dat thema zijn we momenteel vooral bezig met enerzijds het FEC-project waarin we met

Categorieën :

Tricks of the trade

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te

Categorieën :

Wwft en advocaten

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC

Categorieën :

Meeloopdag AMLC bij de Volksbank

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Geschreven door: Victor Ross,  AMLC Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In

Categorieën :

Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Op 2 december jl. is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op de invoering van een cashlimiet van 3.000 euro. Cashlimiet   Nu geldt nog

Categorieën :

AML Pressure Cooker

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

PwC en het AMLC hebben samen een nieuwe game ontwikkeld: de AML Pressure Cooker. In een workshop van 1,5 uur moeten de deelnemers met elkaar onder tijdsdruk een witwasschema zien te ontrafelen. De

Categorieën :

Scottish Limited Partnerships

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

We hebben eind 2017 al eens aandacht besteed aan de Scottish Limited Partnerships (SLP’s); een rechtsvorm naar Schots recht waarbij de feitelijk eigenaar afgeschermd kan worden. Ons artikel over de

Categorieën :

Gevolgen Brexit voor witwasbestrijding

Nieuwsbericht
 - 

De Europese Toezichthoudende Autoriteiten hebben een tweejaarlijkse joint opinion uitgebracht betreffende de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voor de Europese financiële sector.

Categorieën :