Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
30-07-2020 -
Gerechtshof Amsterdam, 23 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vastgesteld dat een notaris niet heeft voldaan aan de Wwft-verplichtingen, door geen verscherpt cliëntonderzoek te verrichten, niet te voldoen aan de monitoringsverplichting en door...
30-07-2020 -
Rechtbank Amsterdam voorzieningenrechter, 3 juli 2020: ECLI:NL:RBAMS:2020:3283 ING heeft 2 zakelijke rekeningen van klanten geblokkeerd omdat de bank informatie heeft ontvangen dat de betreffende rekeningen waren gevoed met geld dat afkomstig was van factuurfraude. De...
30-07-2020 -
Wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of nauwelijks met Nederland te maken hebben, en waarin...
30-07-2020 -
Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet geven om de luisteraar...
30-07-2020 -
Onlangs is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen (hierna: PvA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt onder...
30-07-2020 -
Bij een recente hack van de Amerikaanse opsporingsdiensten (blueleaks) is o.a. een document over witwassen door middel van hedge funds en private equity firms op straat komen te liggen. In dat document wordt door de...
14-07-2020 -
Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt...
07-07-2020 -
Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo...
03-07-2020 -
Data Science (data wetenschappen) is eigenlijk een wat vreemde term. Iedere tak van wetenschap draait immers om data. Van psychologie tot economie en van geschiedkunde tot natuurkunde, er worden data verzameld om daar vervolgens conclusies...
03-07-2020 -
In 2015 werd landelijk gestart met de behandeling van zaken in het debet- en creditcards project. Bij dit project heeft data-analyse tot een grote hoeveelheid fiscale- en witwaszaken geleid. Het doel van het project was...