Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
27-10-2023 -
In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.
Private partijen overig
-
Nieuwe AMLC-podcasts
-
CEPOL Exchange Programme met Letland
25-10-2023 -
Door: Noortje Boere, AML Specialist AMLC CEPOL (Politieacademie van de Europese Unie) biedt medewerkers van opsporingsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Deelnemers hebben de kans om ervaringen en inzichten te delen,...
-
Trade Based Money Laundering
23-10-2023 -
Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland was een vertegenwoordiging...
-
Ongebruikelijke transactie trustkantoor
19-10-2023 -
Rechtbank Rotterdam 31 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:8237 In deze zaak heeft DNB een boete opgelegd van € 100.000 aan een trustkantoor wegens het niet (tijdig) melden van een ongebruikelijke transactie. De vraag die in deze zaak...
-
De UBO kwestie
20-09-2023 -
Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon? Dan kan...
-
Vlees: sectordocument internationale groothandel
04-09-2023 -
Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML). In het...
-
Interview Ton Scholing, hoofd AMLC
04-09-2023 -
Door: Dorine Stahlie en Ruut Regtering Ton Scholing neemt per 1 september afscheid van de FIOD. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij het AMLC en gaf daar de afgelopen 7 jaar leiding. We...
-
Nieuwe AMLC podcasts
23-08-2023 -
In juli en augustus hebben we drie nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.
-
Witwassen en Wwft overtreden door rechtspersoon
10-08-2023 -
Rechtbank Rotterdam 9 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5808 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen van ongeveer € 800.000 in een periode van twee jaar en het niet voldoen aan Wwft-verplichtingen door een bedrijf dat horloges inkoopt...
-
Milieu en witwassen
10-08-2023 -
Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan milieucriminaliteit leiden tot witwassen...