Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Verdiepende artikelen

  1. Hoofdlijnen uit rapporten van FATF, ARK en DNB

    Verdiepende artikelen
     - 

    De afgelopen periode zijn er verschillende rapporten verschenen met als onderwerp de Nederlandse witwasbestrijding. Lijvige rapporten. Die u wellicht nog op uw leeslijst heeft staan, maar waar u nog niet aan toegekomen bent. Om die...

    Categorieën
  2. Misbruik van rechtsvormen in Nederland

    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden en andere criminele activiteiten. Opsporing en private partijen moeten alert zijn op de risico's. Dit artikel bevat een opsomming van een aantal van deze risico's die we...

    Categorieën
  3. Financial Crime Script: arbeidsuitbuiting en witwasmethodieken

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Jeroen Hermens [1] (Nederlandse arbeidsinspectie) en Lyenne Naudin (AMLC) In samenwerking met de Nederlandse arbeidsinspectie en het AMLC is er een Financial Crime Script ontwikkeld over arbeidsuitbuiting en (mogelijke) witwasmethodieken. Arbeidsuitbuiting is een vorm...

    Categorieën
  4. Kwetsbaarheden voor witwassen bij PSP’s

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Noortje Boere en Erik Reissenweber (AMLC) Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan gelden[1] die afkomstig zijn uit een misdrijf, zodat het besteed en geïnvesteerd kan worden in de bovenwereld....

    Categorieën
  5. Witwasrisico's VS verschillen per staat

    Auteur: Erik Reissenweber (AMLC) (Updated: 25-05-2022) Journalistieke bronnen, zoals de ICIJ, publiceren geregeld verontrustend nieuws over de juridische basis die sommige staten binnen de Verenigde Staten leggen voor het bieden van geheimhouding door financiële instellingen...

    Categorie
  6. Modus operandi alert: de crypto geldezel

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen vermogen te verhullen en buiten...

    Categorieën
  7. Vastgoed als object van de transactie

    Verdiepende artikelen
     - 

    Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties (VT’s) met vastgoed als object is toegenomen met 174% ten opzichte...

    Categorieën
  8. Buitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO

    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de...

    Categorieën
  9. NatWest Bank krijgt boete, feitenrelaas biedt leerzaam inkijkje

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de National Westminster Bank PLC (NatWest) op 7 oktober dat jaar een boete oplegde van maar liefst bijna £265 miljoen (zo’n...

    Categorieën
  10. Signalen van witwassen via cryptocurrency

    Verdiepende artikelen
     - 

    Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op de risico’s. Maar welk signalen kunnen wijzen op witwassen met virtuele valuta? Het in 2017 opgerichte Europol Financial Intelligence Public...

    Categorieën