Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Verdiepende artikelen

Witwassen van Bitcoins (Column)

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Lees hier een vergelijkbaar actueel artikel Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat het tegen het einde van het jaar pas echt interessant werd. De ene na

Categorieën :

Witwassen met crypto kaarten

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de gebruiker van zo’n prepaid kaart deze laden met

Categorieën :

De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We

Categorieën :

6-stappenplan is EVRM-proof

Jurisprudentie
Verdiepende artikelen
 - 

Het AMLC heeft vaak de vraag gekregen of toepassing van het 6-stappenplan van het Gerechtshof Amsterdam in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen. Bijvoorbeeld: mag van een

Categorieën :

Strafrechtelijke aanpak via de Wwft

Verdiepende artikelen
 - 

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna: de Wwft) in werking getreden. In deze wet zijn de verplichtingen zoals het cliëntenonderzoek en

Categorieën :

Online games en witwassen

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en

Categorieën :

Witwassen via patentaanvragen?

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een

Categorieën :

Overlap en verschillen witwassen en heling

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De wetsartikelen van heling en witwassen lijken erg op elkaar. Bij heling gaat het om het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed of het vestigen van een recht op een goed, terwijl

Categorieën :

‘Wat kan TRACK betekenen in een witwasonderzoek’?

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te

Categorieën :