Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
03-04-2017 -
Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLCGeüpdatet in augustus 2019. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna: de Wwft) in werking getreden. In deze...
Verdiepende artikelen
-
Strafrechtelijke aanpak via de Wwft
-
Online games en witwassen
15-12-2016 -
Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en de betaalsystemen die hiermee samenhangen gebruiken in...
-
Witwassen via patentaanvragen?
31-03-2016 -
Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een samenwerking aangaan met een patenthouder....
Categorieën -
Overlap en verschillen witwassen en heling
28-10-2015 -
Door: Sophie de Ridder, AMLC De wetsartikelen van heling en witwassen lijken erg op elkaar. Bij heling gaat het om het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed of het vestigen van een recht...
Categorieën -
‘Wat kan TRACK betekenen in een witwasonderzoek’?
28-10-2015 -
De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Dat doet het...
Categorieën