Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
30-04-2018 -
Witwassen hoeft niet altijd via ingewikkelde constructies of obscure bedrijven te verlopen. Dit voorbeeld laat zien hoe criminelen zelfs een bekende online dienst als Amazon kunnen misbruiken om geldstromen een legitiem karakter te geven. Tijdens...
29-03-2018 -
Saskia de Blank, FACT & Niels Ploeger, AMLC Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de gebruiker van zo’n prepaid kaart deze laden...
03-10-2017 -
Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We hebben hier een heel...
09-06-2017 -
Het AMLC kreeg vaak de vraag of toepassing van het 6-stappenplan van het Gerechtshof Amsterdam in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen, zoals het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de...
03-04-2017 -
Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLCGeüpdatet in augustus 2019. Let op! Actualiteit artikel Het artikel is voor het laatste geüpdatet in 2019. Wetgeving (zoals de Wwft) is aan verandering onderhevig en jurisprudentie kan...
15-12-2016 -
Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en de betaalsystemen die hiermee samenhangen gebruiken in...
31-03-2016 -
Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[Voetnoot 1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een samenwerking aangaan met een patenthouder. Het patent...
25-02-2016 -
Met het oog op het afpakken van crimineel vermogen, of rechtsherstel zoals dit ook wel wordt genoemd, zijn er aardig wat targets aan verschillende overheidsdiensten opgelegd. Vandaar dit keer een inhoudelijk artikel over een afpak...
29-10-2015 -
Recent zijn details bekend geworden van een omvangrijke witwasconstructie. Voor zeker 20 miljard dollar aan Russische roebels hebben via banken en juridische procedures een legale bestemming gekregen in de West-Europese economie. Met deze nieuwsbrief wil...
28-10-2015 -
Door: Dick Crijns, Landelijk VACO FIOD, adviseur AMLC Het AMLC krijgt soms de vraag of je ook kunt witwassen met alleen goederen in plaats van met geld. Vaak is dan het eerste antwoord dat de...