Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Verhalen uit de praktijk

Webinar Stappenplan rechtspraak product

Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

Wanneer is er sprake van een concrete en verifieerbare verklaring van de verdachte in stappenplan zaken? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de

Categorieën :

Webinar Witwassen met vastgoed

Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van

Categorieën :

Samenwerking tussen banken en opsporing

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van ING. Deze aangifte bleek de start van een goudmijn aan gevonden

Categorieën :

Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende

Categorieën :

Witwassen en afpakken: verbeuren en ontnemen

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft afpakken een weerbarstig onderwerp. We zien onder meer in weegdocumenten dat geworsteld wordt

Categorieën :

AMLC Browser uitgebreid

Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Begin maart 2021 is een nieuwe versie van de AMLC Browser in gebruik genomen (versie 2.9.4). De grootste wijzigingen zijn het vereenvoudigd importeren van eigen databronnen en het plotten van

Categorieën :

Indicatorendocument en webinar TBML

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst

Categorieën :

Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task

Categorieën :

Samenwerken tegen crimineel gebruik van vastgoed

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door Victor Ross De criminaliteit wordt steeds meer integraal en multidisciplinair bestrijdt. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en aan het recent opgerichte

Categorieën :

No Shelter

Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat

Categorieën :