Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Cash

  1. Vermenging

    16-10-2020 -

    Jurisprudentie
     - 

    Er is in de woning van verdachte onder meer een grote hoeveelheid contant geld (euro’s en buitenlandse valuta) aangetroffen. Het geld lag in een beautycase in de slaapkamer, in een nachtkastje etc. De verdachte is...

    Categorieën

  2. Veroordeling witwassen na stappenplan

    30-07-2020 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1556 Verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens het witwassen van horloges, diamanten en verschillende geldbedragen van in totaal ongeveer € 27.500,-. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte en zijn...

    Categorieën

  3. Wisselende verklaring herkomst geld

    17-06-2020 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Overijssel, 16-06-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:2038 Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar een transportbedrijf in verband met het vervoeren van verdovende middelen naar Europese landen en witwassen kwam verdachte als vrachtwagenchauffeur van het bedrijf in beeld. Zowel...

    Categorieën

  4. Onvoldoende concrete, verifieerbare verklaring

    17-06-2020 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Overijssel, 29-05-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:1875 Verdachte heeft in de periode 2013 t/m 2018 een totaalbedrag van € 43.232,91 op zijn rekening gestort in contanten. Uit bonnetjes en facturen die zijn aangetroffen bij de doorzoeking is gebleken...

    Categorieën

  5. Gedeeltelijke vrijspraak witwassen i.v.m. concrete, verifieerbare verklaring

    17-06-2020 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Den Haag, 18-05-2020: ECLI:NL:GHDHA:2020:918 De verdachte wordt onder andere verdacht van witwassen en het omkopen van een douaneambtenaar. Verdachte hield zich bezig met de import van verdovende middelen en bevond zich al geruime tijd...

    Categorieën

  6. Vrijspraak na toepassing stappenplan

    17-06-2020 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 03-06-2020, vrijspraak na stappenplan: ECLI:NL:RBROT:2020:4893 In de woning van de verdachte en haar medeverdachte is een vuurwapen en een geldbedrag van € 43.200,- aangetroffen. Dit bedrag lag in bundeltjes op de salontafel met...

    Categorieën

  7. FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates

    04-06-2020 -

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE)....

    Categorieën

  8. Het effect van Corona op de witwasbestrijding

    12-05-2020 -

    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets voor de witwasbestrijding. De ontwikkelingen...

    Categorieën

  9. Hoger beroep beëindigen bankrelatie door ING

    16-12-2019 -

    Jurisprudentie
     - 

    Een bedrijf (hierna klant) dat nationaal en internationaal handelt in levensmiddelen zoals vlees, vis, wild en gevogelte bankiert sinds haar oprichting in 1990 bij ING. Eind 2017 heeft ING vragen gesteld aan de klant over...

    Categorieën

  10. Verbergen verhullen wie de rechthebbende is

    01-07-2019 -

    Jurisprudentie
     - 

    De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art. 420bis...

    Categorieën