Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
10-07-2018 -
Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013
Cash
-
FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)
-
Verklaring verdachte
30-04-2018 -
Verdachte heeft in de tenlastegelegde periode een legaal inkomen gehad van €8.979. Onder verdachte zijn echter een groot geldbedrag en waardevolle goederen aangetroffen. Hier komt bij dat hij in de ten laste gelegde periode ook...
-
Cash in kiprollades
30-04-2018 -
Verdachte kwam naar voren in een witwasonderzoek dat zich richtte op op Aruba verblijvende medeverdachten. Uit het onderzoek bleek dat verdachte versluierd sprak met medeverdachte X over het verplaatsen van grote contante geldbedragen. Vervolgens werd...
-
Fictieve aandelenconstructie
29-03-2018 -
Verdachte wilde in Nederland een contant geldbedrag van €140.000 opnemen. Dit bedrag is door een Zwitserse onderneming in twee transacties op zijn Nederlandse bankrekening gestort. Volgens de rechtbank is sprake van een gerechtvaardigd vermoeden, gezien...
-
Fictief salaris
02-03-2018 -
Een vrouw (verdachte) en een man (medeverdachte) die een gezamenlijke huishouding voeren worden beiden verdacht van het witwassen van €428.363. Alleen de man wordt veroordeeld voor opzetwitwassen. De rechtbank stelt vast dat slechts van een...
-
Onderzoeken IJsberg en Roepie
13-12-2017 -
Er zijn in november twee opsporingsonderzoeken voor de rechter gebracht die zien op witwassen door het omzetten van criminele bitcoins in cash. Uit deze uitspraken volgen verschillende relevante overwegingen. Het via een bitcoinhandelaar omzetten van...
-
Timing verklaring
13-12-2017 -
Onder verdachte werd een contant geldbedrag van in totaal €19.230, een viertal telefoons en een horloge van het merk Rolex aangetroffen. Uit de politiesystemen bleek dat verdachte een alias had op wiens naam 30 verdachte...
-
Ontneming wvv hawala-bankieren
13-12-2017 -
In de hoofdzaak (ECLI:NL:RBROT:2013:5883) is verdachte veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning. Verdachte heeft zich samen met een medeveroordeelde beziggehouden met Hawala-bankieren. Uitgaande van de Hawala administratie is bekend welk bedrag...
-
Oncoloog
31-10-2017 -
Eerder bespraken we de hoofdzaak in eerste aanleg en de ontnemingsvordering in de zaak van de oncoloog. De hoofdzaak gaat kort gezegd over fiscale fraude en witwassen door grote geldbedragen op buitenlandse bankrekeningen uit het...
-
Late en niet-geloofwaardige verklaring
31-10-2017 -
Bij de FIOD kwam een melding binnen van een contante betaling van €280.000 aan een installateur. Uit een offerte bleek dat dit bedrag aangewend was voor de installatie van een elektrische installatie in de woning...