Goud, juwelen en luxe goederen

11. Malafide goudhandel

    29-02-2024 -

    Fenomeenbeschrijving

    Kennisproduct

    Nieuwsbericht

     - 

    Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel waarde te...

    Categorieën

    • In het nieuws
    • Meldplichtige instellingen
    • Opsporing en overheid
    • Overheid overig
    • Private partijen overig

12. Witwassen van goud

    22-12-2023 -

    Jurisprudentie

     - 

    Rechtbank Den Haag, 14 december 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:19607 In deze zaak wordt een verdachte veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor het gewoontewitwassen in organisatieverband via goudhandel en de medeplichtigheid aan de handel in cocaïne. Het strafrechtelijk...

    Categorieën

    • Jurisprudentie - nieuwsberichten
    • Opsporing en overheid

13. Taxus strafzaak

    19-12-2023 -

    Jurisprudentie

    Kennisproduct

     - 

    Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 (hoofdverdachte)Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 (facilitator bovenwereld) Taxus is één van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis naar grootschalige internationale drugshandel en daarmee samenhangende feiten,...

    Categorieën

    • Jurisprudentie - nieuwsberichten
    • Opsporing en overheid
    • Overheid overig

14. Witwassen met diamanten

    14-12-2023 -

    Nieuwsbericht

     - 

    Op donderdag 23 november 2023 is er vanuit het AMLC in samenwerking met EMPACT (Europol) een workshop georganiseerd over witwasrisico’s binnen de diamanthandel. Bij deze workshop waren opsporingsdiensten uit verschillende landen aanwezig. Al snel kwam...

    Categorieën

    • In het nieuws
    • Opsporing en overheid

15. Vrijspraak witwassen door medewerker juwelier

    14-12-2023 -

    Jurisprudentie

     - 

    Door: Dorine Stahlie, AMLC Rechtbank Amsterdam 10-8-2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5440 Een interessante zaak over de onderzoeksplicht van een juwelier bij girale betalingen, waarbij niet de rechtspersoon maar een medewerker wordt vervolgd. Ik bespreek deze zaak dan ook...

    Categorieën

    • Jurisprudentie - nieuwsberichten
    • Meldplichtige instellingen
    • Opsporing en overheid
    • Overheid overig

16. Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier

    14-12-2023 -

    Verdiepende artikelen

     - 

    Door Tom Debets, projectleider BTWwft Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er beroeps- of...

    Categorieën

    • Meldplichtige instellingen
    • Opsporing en overheid
    • Verdiepende artikelen

17. De cryptohandelaar

    31-10-2023 -

    Jurisprudentie

     - 

    Rechtbank Oost-Brabant 15 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4543 In deze zaak wordt verdachte verweten dat hij cryptovaluta met een totaalwaarde van ongeveer 11,3 miljoen dollar heeft witgewassen. Verdachte hield zich bezig met de handel in crypto. In...

    Categorieën

    • Jurisprudentie - nieuwsberichten
    • Opsporing en overheid
    • Overheid overig

18. Transactieomschrijving verplicht

    30-10-2023 -

    Nieuwsbericht

     - 

    Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16...

    Categorieën

    • In het nieuws
    • Meldplichtige instellingen
    • Private partijen overig

19. Witwassen via goud, juwelen en luxe goederen

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts goud Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

20. Wat is witwassen met goud?

    30-08-2023 -

    Goud is booming, en niet alleen bij de eerlijke handelaar of belegger. Ook de crimineel heeft goud ontdekt. Met goud zijn criminelen in staat om veel waarde te verplaatsen. Tegelijkertijd is de herkomst van goud...