Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
21-02-2022 -
In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst. Onder...
Vastgoed
-
Webinar Witwassen met vastgoed
-
Gewoontewitwassen vastgoed
15-12-2021 -
Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1702 In deze zaak ging het om een growshophouder die werd verdacht van het medeplegen van gewoontewitwassen van meerdere panden in Leiden. De vraag in cassatie is of er sprake...
-
Bankrelatie bouwbedrijf
15-12-2021 -
Rechtbank Amsterdam, 2 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 ING heeft de bankrelatie beëindigd met een bedrijf dat zich bezig houdt met de bouw en afbouw van onder meer horeca- winkel- en kantoorpanden. Daarnaast is het bedrijf enig...
-
Slechte rechtshulprelatie
03-11-2021 -
Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking van witwassen van geldbedragen ten behoeve van de aankoop van een pand voor een stichting ten behoeve van onderwijs en...
-
National Risk Assessment BES
09-09-2021 -
Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering voor de drie BES-eilanden. Andere belangrijke...
-
Verschil WOZ-waarde en aankoopsom
09-09-2021 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 juli 2021: ECLI:NL:CBB:2021:793 In deze zaak heeft BFT een bestuurlijke boete opgelegd aan een notaris wegens overtreding van de Wwft. In hoger beroep stond de vraag centraal of...
-
Yab Yum witgewassen?
29-01-2021 -
Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen uit het Amsterdamse criminele...
-
Geen kwalificatieuitsluitingsgrond
28-01-2021 -
De verdachte wordt oplichting, valsheid in geschrift en witwassen verweten. Hij heeft met medeverdachten een businessplan opgesteld voor een kassenproject voor de tuinbouw in Macedonië. Verdachte heeft op leugenachtige wijze investeerders gevonden om het startkapitaal...
-
Verhullen via vastgoed op Aruba
28-01-2021 -
In deze zaken staan een rechtspersoon en een 70-jarige man, de bestuurder en enig aandeelhouder, terecht. De rechtspersoon is een bedrijf gevestigd op Aruba met als doel het beheren van een appartementencomplex. Via dat bedrijf...
-
Samenwerken tegen crimineel gebruik van vastgoed
28-01-2021 -
Door Victor Ross De criminaliteit wordt steeds meer integraal en multidisciplinair bestrijdt. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en aan het recent opgerichte Multidisciplinair Interventieteam. Publieke en soms ook private organisaties...