168 resultaten, gefilterd op

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1881 In deze zaak verklaart verdachte op basis van een vermoeden van witwassen dat het contante geld is verdiend met het verkopen van kunstvoorwerpen. De vraag is of deze verklaring...

Rechtbank Midden-Nederland 22 maart 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1765 Deze zaak kwam aan het rollen door Sky ECC berichten waarin werd gesproken over drugs. Tijdens de doorzoeking is in de slaapkamer van verdachte een contant geldbedrag aangetroffen van...

Hoge Raad 12 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:366 Bij verdachte wordt tijdens een securitycheck op een vliegveld een bedrag van € 9.690 in contanten aangetroffen, waaronder achttien bankbiljetten van € 500,-. Verdachte verklaart dat hij het geld...

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van...

Rechtbank Midden-Nederland 12 februari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:873 In deze zaak is de bankrelatie beëindigd met een online retailer naar aanleiding van een krantenbericht inhoudende een strafvervolging wegens een witwasverdenking tegen de bestuurder. Op de vraag van...

Rechtbank Rotterdam 18 december 2023 (gepubliceerd 12 februari 2024) , ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Een accountant heeft een boete gekregen van Bureau Financieel Toezicht (BFT) wegens het niet melden van een ongebruikelijke transactie bij FIU-Nederland. Rechtbank Rotterdam beoordeelt...

Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Een (1) concrete, (2) min of meer verifieerbare en (3) niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring: drie vereisten ten aanzien van een verklaring van een verdachte bij een witwasvermoeden....

Parket bij de Hoge Raad 5 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1102 en Hoge Raad 30 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:113 In deze zaak draait het om de vraag of de door verdachte gestelde herkomst van het geld, hier een...

Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:159 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het witwassen van een totaalbedrag van ruim € 6,1 miljoen bestond uit onverklaard contant geld (aan het licht...

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 december 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:4092 Verdachte is door de politierechter veroordeeld wegens witwassen van contant geld dat is aangetroffen in een plastic zak in de auto waarin hij zat met medeverdachte. De auto had...

Hoge Raad 23 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:47 De vraag die centraal staat in deze zaak is of verdachte de herkomst van het geld en de rechthebbende op het geld heeft verhuld. Verdachte vervoerde € 23.000 in...

Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3510 Op 22 juni 2020 ontdekt de politie een onderwereldgevangenis met martelkamer in zeecontainers in Wouwse Plantage. De verdachte in deze zaak huurde de loodsen die de criminele organisatie gebruikte...

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3450 In deze zaak deed verdachte meer contante uitgaven dan kan worden verklaard op basis van zijn legale inkomen. Hij zegt het geld te hebben verdiend met pokeren. De vraag...

Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3504 Tijdens een doorzoeking wordt in een woning € 70.700 aangetroffen in plastic tassen in een kast. Verdachte verbleef een periode in deze woning en maakte hier gebruik van. De...

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 (hoofdverdachte)Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 (facilitator bovenwereld) Taxus is één van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis naar grootschalige internationale drugshandel en daarmee samenhangende feiten,...

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Feiten De boete is opgelegd vanwege...

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties bij een zorgonderneming. Het...

Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:856 In deze zaak heeft het hof de bewezenverklaring van witwassen gebaseerd op een door de politie opgemaakte kasopstelling. Over de bewijsconstructie die het hof hierop heeft...

Door: Erik Reissenweber, AML specialist AMLC Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met dit speerpunt. Het...

Rechtbank Oost-Brabant 15 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4543 In deze zaak wordt verdachte verweten dat hij cryptovaluta met een totaalwaarde van ongeveer 11,3 miljoen dollar heeft witgewassen. Verdachte hield zich bezig met de handel in crypto. In...