Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Actueel

  1. Nieuwe AMLC podcasts

    09-05-2022 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime scripting. Hij legt uit...

    Categorieën

  2. Boete AFM

    09-05-2022 -

    De AFM heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2.000.000 opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM), omdat RIAM er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de beleggingsinstellingen die in RIAM’s beheer...

    Categorie

  3. Poortwachtersfunctie makelaars

    09-05-2022 -

    RIEC-Amstelland en de Makelaarsvereniging Amsterdam onderzochten de wijze waarop Amsterdamse makelaars omgaan met het screenen en melden van witwassen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste makelaars de eigen cliënt screenen, maar de wederpartij wat...

    Categorie

  4. Schending poortwachtersrol notaris

    09-05-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het notariaat, 20 januari 2022 (publicatie 3 maart 2022): ECLI:NL:TNORAMS:2022:5 Naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst stuitte Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) op de aanwezigheid van een aantal risico-indicatoren bij de oprichting...

    Categorieën

  5. Onderzoek poortwachtersrol

    09-05-2022 -

    Uit onderzoek van de Erasmus School of Law is gebleken dat het bewustzijn voor de poortwachtersrol bij de bestrijding van witwassen bij accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen pas vrij recent is toegenomen en dat het...

    Categorie

  6. Naleving verplichtingen banken anti-witwasregelgeving

    09-05-2022 -

    In het convenant contant geld dat DNB heeft gemaakt samen met de belangrijkste partijen uit het betalingsverkeer voor de komende vijf jaren biedt DNB richtlijnen over hoe banken hun verplichtingen volgend uit anti-witwasregelgeving kunnen naleven...

    Categorie

  7. UBO-register

    09-05-2022 -

    Naar aanleiding van AMLD5 is in september 2020 het UBO-register ingevoerd. In de wetgeving is onder meer bepaald dat vennootschappen in het handelsregister moeten registreren wie hun uiteindelijk begunstigden, kortweg UBO’s, zijn. Met UBO’s wordt...

    Categorie

  8. Onderzoeken effectiviteit anti-witwasbeleid

    09-05-2022 -

    Het afgelopen jaar zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van diverse onderdelen van het anti-witwasbeleid en de uitvoering. Ook op dit moment lopen er nog onderzoeken op dit terrein. De minister van Financiën...

    Categorie

  9. Cash onrechtmatig gevonden

    09-05-2022 -

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 maart 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:2010 In deze zaak is verdachte door de politierechter veroordeeld wegens het witwassen van bijna €16.000,-. Verdachte werd staande gehouden bij station Breukelen, omdat het voertuig waarin hij reed vermoedelijk...

    Categorie

  10. Witwasrisico's VS verschillen per staat

    03-05-2022 -

    Auteur: Erik Reissenweber (AMLC) (Updated: 25-05-2022) Journalistieke bronnen, zoals de ICIJ, publiceren geregeld verontrustend nieuws over de juridische basis die sommige staten binnen de Verenigde Staten leggen voor het bieden van geheimhouding door financiële instellingen...

    Categorie