Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

500-eurobiljetten

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Begin mei zijn de centrale banken van Duitsland en Oostenrijk gestopt met de uitgifte van 500-eurobiljetten. In die landen was het gebruik van de biljetten relatief populair. De andere centrale

Categorieën :

Wetgeving UBO-register

Nieuwsbericht
 - 

Zoals in eerdere AMLC-nieuwsbrieven al is vermeld, zal volgend jaar het UBO-register in Nederland in werking treden. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende.

Categorieën :

FFIS rapport

Nieuwsbericht
 - 

In oktober 2017 hebben Nick Maxwell en David Artingstall (FFIS/RUSI) een rapport geschreven over de efficiency van samenwerkingsverbanden tussen financiële instellingen en overheidsinstellingen, die

Categorieën :

Cash limiet Amsterdam

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen

Categorieën :

Onderzoek naar de Troika Laundromat

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project)  in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De

Categorieën :

Advies AFM en DNB crypto’s

Nieuwsbericht
 - 

AFM en DNB hebben een gezamenlijk advies geschreven over het regelgevend kader rond crypto’s. Gezien het hoge risico bij het gebruik van crypto’s op onder meer witwassen wordt aanbevolen om een

Categorieën :

Keep our money clean

Nieuwsbericht
 - 

In Nieuw Zeeland heeft de overheid er voor gekozen om door middel van een grootschalige campagne het maatschappelijk bewustzijn rond de anti-witwaswetgeving te vergroten. De campagne heet ‘Keep Our

Categorieën :

Wet omzetting aandelen aan toonder

Nieuwsbericht
 - 

Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en

Categorieën :

AMLC-congres 'Samenwerken tegen witwassen'

Nieuwsbericht
 - 

Vrijdag 25 januari jongstleden was het zover: het eerste grote AMLC-congres. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het AMLC kwamen zo’n 150 genodigden in Maarssen bijeen om te praten over de

Categorieën :

Praktische handvatten Wwft-verplichtingen notarissen

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Uit toezichtsonderzoeken van Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties verbeterd

Categorieën :