Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
28-02-2019 -
Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint...
In het nieuws
-
Wet omzetting aandelen aan toonder
-
AMLC-congres 'Samenwerken tegen witwassen'
01-02-2019 -
Vrijdag 25 januari jongstleden was het zover: het eerste grote AMLC-congres. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het AMLC kwamen zo’n 150 genodigden in Maarssen bijeen om te praten over de samenwerking in de...
-
Europese richtlijn strafrechtelijke aanpak witwassen
10-01-2019 -
Op 23 oktober jl. is een Europese richtlijn (20181673) inzake verdere harmonisatie van de strafbaarstelling van witwassen aangenomen. Lidstaten moet er onder meer voor zorgen dat fiscale misdrijven ook als gronddelict aangemerkt kunnen worden en...
-
Aard en omvang criminele bestedingen Nederland
10-01-2019 -
Unger en collega’s deden opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen. Voor het onderzoek is econometrisch onderzoek uitgevoerd en is gesproken met veertien gedetineerden. Hen werd gevraagd hoe zij met hun (criminele)...
-
Teruggave bitcoins grote waardeverandering
30-10-2018 -
In de pers is aandacht geweest voor het feit dat het OM 585 bitcoins moest teruggeven omdat niet bewezen kon worden dat deze met gestolen stroom zouden zijn ‘gemined’. Het betreft een zaak waarin het...
Categorieën -
ING accepteert transactie vanwege nalatigheden witwasbestrijding
04-10-2018 -
Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn; de transactie van €775 miljoen die ING accepteerde vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Naast de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering wordt...
-
Internationaal samenwerkingsverband J5
28-08-2018 -
Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), om de samenwerking bij de...
-
Misbruik van Airbnb als witwasmethode
07-06-2018 -
Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor een dienst...
-
Jaaroverzicht 2017 FIU-NL
07-06-2018 -
De FIU-Nederland publiceerde onlangs haar jaaroverzicht 2017. Vorig jaar werden 40.546 meldingen door de FIU-Nederland verdacht verklaard met een recordbedrag van in totaal bijna €6,7 miljard euro. In 2017 werden in totaal 361.015 ongebruikelijke transacties...
-
Europese regelgeving witwassen met cryptovaluta
30-04-2018 -
In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april jl. is deze richtlijn door...