Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

In het nieuws

  1. Voortgangsbrief aanpak witwassen

    18-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Minister Kaag van financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om de aanpak van witwassen in Nederland...

    Categorieën

  2. Voorstellen EU antiwitwasmaatregelen

    01-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    De leden van de commissie economische en monetaire zaken en de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hebben eind maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in de bestrijding van witwassen, financiering van...

    Categorieën

  3. Derdenbetalingen: Nederlandse bedrijven in een witwasnetwerk

    01-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Nu het voor criminelen steeds ingewikkelder wordt om contant geld te integreren in ons financiële systeem, worden criminelen creatiever. Journalisten van Argos kregen data in handen waaruit bleek dat Nederlandse ondernemers op grote schaal betalingen...

    Categorieën

  4. Aanpak TBML

    01-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen. Grofweg is 50% geldhandel, 40% zijn vormen vanTrade Based Money Laundering...

    Categorieën

  5. AMLC podcasts maart en april

    13-04-2023 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op witwassen en nieuwe ontwikkelingen op het...

    Categorieën

  6. Interview: wat doet een AMLC-er?

    13-04-2023 -

    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Het AMLC is een plek voor professionals om kennis te delen over de bestrijding van witwassen. Witwasbestrijding stelt publieke en private partijen in staat om criminelen te hinderen door barrières op te werpen, zonder precies...

    Categorie

  7. Interview AMLC collega - Noortje Boere

    28-02-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er uit? In een gemiddelde week ben ik zo'n 70 procent van mijn tijd kwijt aan kennis en zo'n 30 procent van mijn tijd aan opsporing. Met kennis doel ik...

    Categorieën

  8. Rondetafelgesprek Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

    28-02-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Michael Schmitz, Jurist PPS bij het AMLC Op 26 januari heeft bij de vaste commissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is besproken (hierna: wetsvoorstel). Bij een rondetafelgesprek nodigt...

    Categorieën

  9. Know your sector (KYS)

    22-02-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te...

    Categorie

  10. Professionele facilitators

    08-02-2023 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan...

    Categorieën