Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC Anti Money Laundering Centre

Jurisprudentie - nieuwsberichten

  1. Witwassen contante overboekingen vleesbedrijf

    29-06-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van het witwassen van ruim € 7,5 ton. Er was sprake van een grote contante geldstroom over de bankrekening van het...

    Categorieën

  2. Vrijspraak witwassen woonwagenbouwer

    11-05-2022 -

    Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:1056 Naar aanleiding van TCI-informatie dat verdachte een woonwagen zou laten bouwen met opbrengsten uit hennephandel kwam verdachte in beeld. Een deel van de woonwagen betaalde hij cash en een...

    Categorie

  3. Witwasconstructie internationale geloofsgemeenschap

    11-05-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Gelderland, 21 april 2022: ECLI:NL:RBGEL:2022:2020 Verdachte in deze zaak is de financiële man van een internationale geloofsgemeenschap. Kort na zijn vertrek sluisde hij miljoenen weg van de geloofsgemeenschap door middel van valse facturen en...

    Categorie

  4. Eenvoudige kasopstelling

    09-05-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Parket bij de Hoge Raad, publicatie 29 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:122 en ECLI:NL:HR:2022:459 In deze zaak is verdachte veroordeeld voor witwassen naar aanleiding van een eenvoudige kasopstelling. Verdachte had volgens die kasopstelling meer uitgegeven dan er...

    Categorieën

  5. Melding accountant over ander dan cliënt

    09-05-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Accountantskamer Zwolle,25 maart 2022 : ECLI:NL:TACAKN:2022:11 In deze zaak heeft een accountantskantoor een melding gedaan van ongebruikelijke transacties die verband houden met omkoping van overheidsfunctionarissen in Oekraïne. De melding heeft betrekking op een entiteit die...

    Categorieën

  6. Legale inkomensstromen toch hoog witwasrisico

    09-05-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    College van beroep voor het bedrijfsleven, 8 maart 2022: ECLI:NL:CBB:2022:106 In deze zaak heeft Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) een boete opgelegd aan een accountant vanwege overtreding van de Wwft wegens het niet voldoen aan...

    Categorieën

  7. Vrijspraak witwassen

    09-05-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:1056 Naar aanleiding van TCI-informatie dat verdachte een woonwagen zou laten bouwen met opbrengsten uit hennephandel kwam verdachte in beeld. Een deel van de woonwagen betaalde hij cash en een...

    Categorieën

  8. Vervoeren cash

    09-05-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 17 maart 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:814 In deze zaak werd bij verdachte tijdens een controle bij de douane een geldbedrag van ruim € 12.000,- aangetroffen in zijn handbagage. Dit bedrag bestond uit biljetten van €...

    Categorieën

  9. Schending poortwachtersrol notaris

    09-05-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het notariaat, 20 januari 2022 (publicatie 3 maart 2022): ECLI:NL:TNORAMS:2022:5 Naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst stuitte Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) op de aanwezigheid van een aantal risico-indicatoren bij de oprichting...

    Categorieën

  10. Cash onrechtmatig gevonden

    09-05-2022 -

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 maart 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:2010 In deze zaak is verdachte door de politierechter veroordeeld wegens het witwassen van bijna €16.000,-. Verdachte werd staande gehouden bij station Breukelen, omdat het voertuig waarin hij reed vermoedelijk...

    Categorie