Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Drugsgeld IRT-affaire van misdrijf afkomstig?

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 7 april 2020, informant tijdens IRT-affaire: ECLI:NL:HR:2020:619 In de IRT-periode heeft de overheid gedoogd dat informanten en tussenpersonen een deel van de drugswinst konden houden. Is

Categorieën :

Venezolaans goud

Jurisprudentie
 - 

Gemeenschappelijk hof Nederlandse Antillen na terugverwijzing HR, 20 februari 2020, Venezolaans goud, ECLI:NL:OGHACMB:2020:44 Ook in deze zaak staat de vraag centraal of het voorwerp, in casu goud,

Categorieën :

Verrekening van verbeurdverklaarde voorwerpen

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Gelderland, 05-03-2020, Wederrechtelijk verkregen voordeel: ECLI:NL:RBGEL:2020:1551 Een man is veroordeeld wegens gewoontewitwassen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt aan de hand

Categorieën :

Beëindiging bankrelatie Yin Yang

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 21 januari 2020, beëindiging bankrelatie (hoger beroep kort geding): ECLI:NL:GHAMS:2020:121 Eind 2016 heeft de politie een inval gedaan op een saunaclub, een onderdeel van Yin

Categorieën :

Poging tot witwassen

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, poging tot witwassen: ECLI:NL:RBROT:2020:215 In deze zaak werd de verdachte veroordeeld wegens een poging tot witwassen en dat zien we niet vaak. De verdachte was met zijn auto

Categorieën :

Hoger beroep beëindigen bankrelatie door ING

Jurisprudentie
 - 

Een bedrijf (hierna klant) dat nationaal en internationaal handelt in levensmiddelen zoals vlees, vis, wild en gevogelte bankiert sinds haar oprichting in 1990 bij ING. Eind 2017 heeft ING vragen

Categorieën :

Kleurloos opzet Wwft

Jurisprudentie
 - 

Een administratiekantoor uit Rijswijk wordt verweten dat het ongebruikelijke transacties ten aanzien van twee bedrijven niet heeft gemeld bij de FIU. Verdachte kwam in beeld naar aanleiding van een

Categorieën :

Wetenschap

Jurisprudentie
 - 

In dit arrest draait het om de vraag of het hof voldoende heeft gemotiveerd dat de verdachte wist dat de geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren. Een vrouw heeft aangifte gedaan van valsheid in

Categorieën :

Alternatief scenario

Jurisprudentie
 - 

In deze zaak is het hof tot een bewezenverklaring van witwassen gekomen aan de hand van het zogenaamde stappenplan. Het stappenplan houdt in dat een rechter ook tot een veroordeling voor witwassen

Categorieën :

Opvragen gegevens Belastingdienst door de politie

Jurisprudentie
 - 

In deze zaak heeft de politie naar aanleiding van meldingen van de Criminele Inlichtingen Eenheid (nu TCI) dat de verdachte zich schuldig zou maken aan handel in hennep, inkomensgegevens opgevraagd

Categorieën :