Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
01-11-2019 -
In deze zaak is het hof tot een bewezenverklaring van witwassen gekomen aan de hand van het zogenaamde stappenplan. Het stappenplan houdt in dat een rechter ook tot een veroordeling voor witwassen kan komen als...
Jurisprudentie - nieuwsberichten
-
Alternatief scenario
-
Opvragen gegevens Belastingdienst door de politie
30-08-2019 -
In deze zaak heeft de politie naar aanleiding van meldingen van de Criminele Inlichtingen Eenheid (nu TCI) dat de verdachte zich schuldig zou maken aan handel in hennep, inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst. Vervolgens is...
-
Eenvoudig witwassen
30-08-2019 -
We zien niet vaak jurisprudentie op het gebied van eenvoudig witwassen (420 bis.1 Sr), in augustus is de tweede uitspraak over eenvoudig witwassen gepubliceerd. Het gaat hier om een man veroordeeld wordt voor het medeplegen...
-
Hawala-bankieren
30-08-2019 -
De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In hoger beroep is door de...
-
Verbergen verhullen wie de rechthebbende is
01-07-2019 -
De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art. 420bis...
-
Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring
01-07-2019 -
Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte met 2 anderen als bestuurder van...
-
Meldplicht (kandidaat) notaris
01-07-2019 -
Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf...
-
Winst uit pokeren
01-07-2019 -
Verdachte heeft winst gemaakt met zowel legale als illegale pokerspelen. De winsten verkregen met illegale pokerspelen zijn vermengd met de legale inkomsten. Het Hof oordeelde destijds dat het hele vermogen van verdachte kan worden aangemerkt...
-
Afroomboete bij witwassen
26-04-2019 -
Hoge Raad 16 april 2019, afroomboete bij witwassen: ECLI:NL:HR:2019:594 Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 juni 2017 een verdachte veroordeeld wegens het witwassen van geldbedragen van in totaal € 16.520,-. De geldbedragen zijn telkens gestort op...
-
Feit van algemene bekendheid over bitcoin
26-04-2019 -
Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, Feit van algemene bekendheid over bitcoin: ECLI:NL:RBROT:2019:2408 De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte trad gedurende een jaar op als “geldezel”. Hij ontving op...