Meldplichtige instellingen

Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 15-05-2020: ECLI:NL:OGEAM:2020:39 Een voormalig parlementariër en oud-minister van Sint Maarten is veroordeeld wegens corruptie en witwassen. Voor het

De Europese Commissie heeft samen met opsporingsdienst Europol een onderzoekseenheid opgericht. Op 5 juni jl. is het nieuwe European Financial Economic Crime Centre (EFECC) officieel gestart. De

Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money

College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 19 mei 2020: ECLI:NL:CBB:2020:344 In 2015 werd een behangverkoper door het Openbaar Ministerie aangemerkt als hoofdverdachte in een geruchtmakende strafzaak

Klik hier om de factsheet te openen.

Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen

Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 11 november 2019: ECLI:NL:TNORARL:2019:55 In deze zaak gaat het om een klacht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over een notaris die zou hebben

In het Plan van aanpak witwassen dat in 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, formuleert de regering wat zij wil doen om witwassen beter te bestrijden. De regering benadrukt onder meer dat de