Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
28-01-2021 -
Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak van witwassen in 2021, is de start van TMNL. TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Deze banken gaan hun...
Opsporing en overheid
-
Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
-
Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten
15-01-2021 -
Sinds de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn is er een en ander gewijzigd rond het cliëntenonderzoek door uitgevers van anonieme prepaidkaarten, zoals geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna:...
-
Strafvervolging ter zake feitelijk leidinggeven ING
08-01-2021 -
Art. 12 procedure Op 9 december 2020 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een art. 12 Sv-procedure. Deze procedure had betrekking op de beslissing van het openbaar ministerie om Ralph Hamers, oud-voorzitter van...
-
Valsheid niet het gronddelict voor witwassen
09-12-2020 -
Gerechtshof Den Bosch 22 oktober 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3260 (Eurocenter) In 2004 werd begonnen aan de bouw van een groot ontwikkelingsproject: Eurocenter, in Amsterdam. Verschillende bedrijven hadden opdrachten gekregen voor de bouw. De verdachte bracht partijen bij...
-
Nieuwe trends en ontwikkelingen in Trade Based Money Laundering
09-12-2020 -
Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert waar landen aan moeten voldoen als zij witwassen...
-
Rechtsmacht witwassen in buitenland
09-12-2020 -
Op 1 december jl. is een wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in werking getreden. Door die wijziging is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt...
Categorieën -
Mirror trading
09-12-2020 -
Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig gesteld dat mirror trading ook gebruikt...
-
Memoires Ed van Utrecht, nu te downloaden!
04-12-2020 -
Woensdag 2 december 2020 hebben de ministers Hoekstra en Grapperhaus een digitaal werkbezoek afgelegd aan het AMLC. Bij die gelegenheid zijn door 'crimineel' Ed van Utrecht de eerste exemplaren van zijn boek met memoires aan...
-
Samengestelde transacties Wwft
02-12-2020 -
De verdachte wordt verweten dat meermaals is nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Een aantal van de door de rechtbank bewezenverklaarde transacties zijn zogenaamde samengestelde transacties. Het gaat om transacties...
-
Samengestelde transactie en bewaren cliëntonderzoek
02-12-2020 -
Vennootschap die handelt in goederen heeft nagelaten om cliëntenonderzoek op grond van art. 3 Wwft te verrichten voor betaling van goederen in contanten voor een bedrag van €15.000,- of meer. Ook heeft de verdachte nagelaten...