Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer

(Buitenlandse) rechtspersonen

  1. Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject

    Jurisprudentie
     - 

    College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Feiten De boete is opgelegd vanwege...

    Categorieën
  2. Witwasrisico zorginstelling

    Jurisprudentie
     - 

    College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties bij een zorgonderneming. Het...

    Categorieën
  3. Vastgoed uit 2005 witwassen

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Midden-Nederland 15 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6139 Deze zaak kwam aan het licht door een melding bij de politie over verdachte situaties aan het adres van verdachte. Het betreffende pand bleek in 2005 te zijn verkocht...

    Categorieën
  4. Mensenhandel gronddelict witwassen

    Jurisprudentie
     - 

    Kinder- en mensenhandel vindt ook in Nederland plaats. De opbrengsten hiervan kunnen worden witgewassen. In dat geval is mensenhandel het gronddelict voor witwassen. In onderhavige zaak was dat het geval. Hoge Raad 17 oktober 2023,...

    Categorieën
  5. Transactieomschrijving verplicht

    Nieuwsbericht
     - 

    Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16...

    Categorieën
  6. Opzet of schuld bij witwassen?

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 5 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1151Parket bij de Hoge Raad 6 juni 2023, ECLI:NL:PHR:2023:565 In deze zaak is verdachte door het hof veroordeeld voor feitelijk leidinggeven aan witwassen. Hij zou geldtransacties voor een derde hebben...

    Categorieën
  7. Witwassen via buitenlandse rechtspersonen

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts buitenlandse rechtspersonen. Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  8. De UBO kwestie

    Nieuwsbericht
     - 

    Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon? Dan kan...

    Categorieën
  9. Vlees: sectordocument internationale groothandel

    Kennisproduct
     - 

    Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML). In het...

    Categorieën
  10. Wat is witwassen via buitenlandse rechtspersonen?

    Rechtspersonen bieden ruime mogelijkheden aan criminelen om hun crimineel verkregen opbrengst wit te wassen. Allerlei zakelijke transacties (geld, goederen en diensten) kunnen via rechtspersonen worden uitgevoerd. Buitenlandse rechtspersonen bieden nóg meer mogelijkheid om de bron...