Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Cash

Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten

Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Ruth Kats, AMLC Inleiding Sinds de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn[1] is er een en ander gewijzigd rond het cliëntenonderzoek door uitgevers van anonieme prepaidkaarten, zoals

Categorieën :

Samengestelde transacties Wwft

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt verweten dat meermaals is nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Een aantal van de door de rechtbank bewezenverklaarde transacties zijn

Categorieën :

Samengestelde transactie en bewaren cliëntonderzoek

Jurisprudentie
 - 

Vennootschap die handelt in goederen heeft nagelaten om cliëntenonderzoek op grond van art. 3 Wwft te verrichten voor betaling van goederen in contanten voor een bedrag van €15.000,- of meer. Ook

Categorieën :

Witwassen geld en woning geen vermenging

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt verdacht van witwassen en opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. Het witwassen ziet op geldbedragen van €190.470,62 en €150.100,-, een duur horloge en de woning van de

Categorieën :

Kwalificatieuitsluitingsgrond; verbergen en verhullen

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt van mensensmokkel en witwassen verdacht. In de woonkamer van de verdachte is onder de bank een geldbedrag van €8.000,- aangetroffen. Het hof acht bewezen dat dit geld afkomstig

Categorieën :

Witwassen cryptocurrency bitcoinhandelaar. Zijn bitcoins ‘voorwerp’?

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt verdacht van het witwassen van bitcoins en een geldbedrag met een waarde van in totaal zo’n 11,5 miljoen euro. Allereerst: zijn bitcoins ‘voorwerp’ als bedoeld in art. 420bis

Categorieën :

Contante betaling advocaat

Jurisprudentie
 - 

Een advocaat heeft contant geld van een cliënt aangenomen. Het gaat niet om een al te groot bedrag, maar het oordeel van de tuchtrechter is duidelijk. Uitgangspunt is dat betalingen giraal

Categorieën :

Vermenging

Jurisprudentie
 - 

Er is in de woning van verdachte onder meer een grote hoeveelheid contant geld (euro’s en buitenlandse valuta) aangetroffen. Het geld lag in een beautycase in de slaapkamer, in een nachtkastje etc.

Categorieën :

Veroordeling witwassen na stappenplan

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1556 Verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens het witwassen van horloges, diamanten en verschillende geldbedragen van in totaal

Categorieën :

Wisselende verklaring herkomst geld

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Overijssel, 16-06-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:2038 Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar een transportbedrijf in verband met het vervoeren van verdovende middelen naar Europese

Categorieën :