De verdachte wordt verdacht van het witwassen van bitcoins en een geldbedrag met een waarde van in totaal zo’n 11,5 miljoen euro. Allereerst: zijn bitcoins ‘voorwerp’ als bedoeld in art. 420bis
Cash
Contante betaling advocaat
Een advocaat heeft contant geld van een cliënt aangenomen. Het gaat niet om een al te groot bedrag, maar het oordeel van de tuchtrechter is duidelijk. Uitgangspunt is dat betalingen giraal
Vermenging
Er is in de woning van verdachte onder meer een grote hoeveelheid contant geld (euro’s en buitenlandse valuta) aangetroffen. Het geld lag in een beautycase in de slaapkamer, in een nachtkastje etc.
Veroordeling witwassen na stappenplan
Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1556 Verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens het witwassen van horloges, diamanten en verschillende geldbedragen van in totaal
Wisselende verklaring herkomst geld
Rechtbank Overijssel, 16-06-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:2038 Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar een transportbedrijf in verband met het vervoeren van verdovende middelen naar Europese
Onvoldoende concrete, verifieerbare verklaring
Rechtbank Overijssel, 29-05-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:1875 Verdachte heeft in de periode 2013 t/m 2018 een totaalbedrag van € 43.232,91 op zijn rekening gestort in contanten. Uit bonnetjes en
Gedeeltelijke vrijspraak witwassen i.v.m. concrete, verifieerbare verklaring
Gerechtshof Den Haag, 18-05-2020: ECLI:NL:GHDHA:2020:918 De verdachte wordt onder andere verdacht van witwassen en het omkopen van een douaneambtenaar. Verdachte hield zich bezig met de import van
Vrijspraak na toepassing stappenplan
Rechtbank Rotterdam, 03-06-2020, vrijspraak na stappenplan: ECLI:NL:RBROT:2020:4893 In de woning van de verdachte en haar medeverdachte is een vuurwapen en een geldbedrag van € 43.200,-
FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates
Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money
Het effect van Corona op de witwasbestrijding
Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets