Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Cash

Nieuwe meldergroep Wwft

Nieuwsbericht
 - 

De online gokmarkt is per 1 oktober 2021 geopend in Nederland na de komst van de wet Kansspelen op afstand. Begin oktober hebben tien bedrijven van de Kansspelautoriteit een vergunning gekregen om

Categorieën :

Bitcoin ATM's

Kennisproduct
 - 

Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus kiezen om contant geld om te zetten in Bitcoin, of juist Bitcoin om te zetten in contant geld. Geen

Categorieën :

Concrete verifieerbare verklaring

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 24 juni 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1846Verdachte wordt verdacht van het witwassen van een contant geldbedrag van € 12.460,- dat bij een doorzoeking in zijn woning is

Categorieën :

Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende

Categorieën :

Verbergen en verhullen

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 1 juni 2021: ECLI:NL:HR:2021:790 Tijdens een doorzoeking in de vakantiewoning van verdachte is een geldbedrag aangetroffen van bijna € 95.000,- verstopt in brandblussers, in een

Categorieën :

Ondergronds bankieren

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat

Categorieën :

Cash geld juwelier Birmingham afkomstig uit enig misdrijf

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 11 mei 2020: ECLI:NL:HR:2021:691 In deze zaak wordt in cassatie geklaagd over het oordeel van het hof dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf.  Wij schreven eerder over deze zaak

Categorieën :

Afkomstig uit enig misdrijf

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 2 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:156 Deze zaak heeft betrekking op het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’. De Hoge Raad toetst de conclusie van het hof dat de verdachte geen

Categorieën :

Witwassen van een schip

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 16 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:120 De verdachte koopt als vertegenwoordiger van een VOF een schip voor € 150.000,- en verkoopt dit twee weken later door aan een nieuwe koper voor €

Categorieën :

Verhullen via vastgoed op Aruba

Jurisprudentie
 - 

In deze zaken staan een rechtspersoon en een 70-jarige man, de bestuurder en enig aandeelhouder, terecht. De rechtspersoon is een bedrijf gevestigd op Aruba met als doel het beheren van een

Categorieën :