Verdachte heeft een woning aangekocht waarvoor hij een hypothecaire lening is aangegaan van €410.000. Het bedrag werd door een Panamese Offshore onderneming via een bankrekening in Liechtenstein en
Vastgoed
Offshore constructie
Verjaring witwassen chalets
Verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwaarden op 12 juli 2017 veroordeeld voor medeplegen schuldwitwassen. Bewezenverklaard is dat verdachte in de periode van de maand januari 2004 tot en met 25 april
Misbruik van Airbnb als witwasmethode
Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief
Aanpak spookbewoning
Politie en Justitie komen in actie tegen spookbewoning. Een aantal verhuurbemiddelingsbedrijven faciliteert criminelen door het verhuren van dure en luxe appartementen in ruil voor contante
Cashdeals in de vastgoedhandel in de VS
De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft bekend gemaakt dat zij zich in haar strijd tegen witwassen gaan richten op contante betalingen voor onroerend goed in Manhattan (New York) en
Veroordeling voor “niet-melden” door notaris
Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: