Zoekresultaten

Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB.  De  banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus waarin miljarden euro’s werden witgewassen...

Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van €6 miljoen. Hierna heeft...

Bij de FIU is een melding binnengekomen van een ongebruikelijke transactie van verdachte die bij zijn Nederlandse bank een contante storting deed van €400.000. Zijn verklaring voor deze storting was dat hij een bedrag van...

De waardebepaling van een paard, soms een lastige kwestie? Naast standaardprincipes als vraag en aanbod kunnen emotie en verschillende taxaties een rol spelen. Voorwerpen waarvan de waarde niet uit een simpele catalogus is te halen,...

Tijdens een doorzoeking in het krokodillenverblijf van verdachte werden onder meer drie koffers aangetroffen met grote contante geldbedragen van €10.000, €101.500 en €201.100. Verdachte heeft over de herkomst van de koffers verklaard dat de koffer...

Verdachte wordt onder andere verdacht van het witwassen van in totaal €46.880. Dit bedrag bestaat uit elf contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Tijdens de inhoudelijke zitting heeft verdachte toegegeven dat een deel van...

Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. Een voorbeeld van deze methode: A laat via Post NL een leeg...

Ook het International Monetary Fund (IMF) houdt zich bezig met het onderwerp witwassen, en dan met name gericht op de gevolgen van witwassen voor de stabiliteit en integriteit van de financiële sector. Het IMF werkt...

De politie publiceert opnieuw een Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit. Doel ervan is het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en sturing geven aan de prioritering van de aanpak van de georganiseerde misdaad. Witwassen heeft haar eigen paragraaf...

De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten opzichte van 2015....

Het AMLC kreeg vaak de vraag of toepassing van het 6-stappenplan van het Gerechtshof Amsterdam in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen, zoals het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de...

Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLCGeüpdatet in augustus 2019. Let op!  Actualiteit artikel Het artikel is voor het laatste geüpdatet in 2019. Wetgeving (zoals de Wwft) is aan verandering onderhevig en jurisprudentie kan...

Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers, bitcoinmixers en het strafrecht. De anonimiteit die gepaard gaat met...

Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. In dit artikel schrijven wij over het vervolg van deze publicatie. Feitelijk was de modus operandi...

Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse criminele milieu een...

In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd in het staatsblad. Op 1...

Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en de betaalsystemen die hiermee samenhangen gebruiken in...

Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[Voetnoot 1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een samenwerking aangaan met een patenthouder. Het patent...

AMON is een informeel netwerk dat bestaat sinds 2012, bedoeld voor medewerkers van opsporingsdiensten die zich bezighouden met witwasbestrijding. Dit informele netwerk vervangt uiteraard niet de officiële kanalen via Europol, Interpol en/of rechtshulpverzoeken. Het netwerk...

Met het oog op het afpakken van crimineel vermogen, of rechtsherstel zoals dit ook wel wordt genoemd, zijn er aardig wat targets aan verschillende overheidsdiensten opgelegd. Vandaar dit keer een inhoudelijk artikel over een afpak...