Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

289 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Jurisprudentie

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Wwft-verplichtingen makelaar

25-11-2020 -
Jurisprudentie
 - 

De verdachte is een makelaar die heeft nagelaten om cliëntenonderzoek (artikel 3 Wwft) te verrichten. Als gevolg hiervan heeft hij ook de bewaarplicht (artikel 33 Wwft) geschonden. In deze zaak is onder meer de vraag…

Maatstaf opzeggen beleggingsrekening

16-10-2020 -
Jurisprudentie
 - 

De gedaagde is een beleggingsonderneming die ‘execution only’ diensten aanbiedt. Dat betekent dat ze aan haar klanten geen beleggingsadvies geeft, maar alleen een platvorm biedt waarop klanten kunnen beleggen in effecten. De eiser is een…

Contante betaling advocaat

16-10-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Een advocaat heeft contant geld van een cliënt aangenomen. Het gaat niet om een al te groot bedrag, maar het oordeel van de tuchtrechter is duidelijk. Uitgangspunt is dat betalingen giraal plaatsvinden tenzij feiten of…

Vermenging

16-10-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Er is in de woning van verdachte onder meer een grote hoeveelheid contant geld (euro’s en buitenlandse valuta) aangetroffen. Het geld lag in een beautycase in de slaapkamer, in een nachtkastje etc. De verdachte is…

Bitcoins van dark markets

30-07-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5393 In deze zaak gaat het o.a. om het omzetten van bitcoins ter waarde van ruim € 5 miljoen en het voorhanden hebben van bitcoins ter waarde van ruim €…

Veroordeling witwassen na stappenplan

30-07-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1556 Verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens het witwassen van horloges, diamanten en verschillende geldbedragen van in totaal ongeveer € 27.500,-. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte en zijn…

Notariële tuchtrecht niet naleven Wwft verplichtingen

30-07-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 23 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vastgesteld dat een notaris niet heeft voldaan aan de Wwft-verplichtingen, door geen verscherpt cliëntonderzoek te verrichten, niet te voldoen aan de monitoringsverplichting en door…

Bank hoeft vooralsnog saldi aan frauderende rekeninghouders niet terug te geven ivm risico witwassen

30-07-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam voorzieningenrechter, 3 juli 2020: ECLI:NL:RBAMS:2020:3283 ING heeft 2 zakelijke rekeningen van klanten geblokkeerd omdat de bank informatie heeft ontvangen dat de betreffende rekeningen waren gevoed met geld dat afkomstig was van factuurfraude. De…

Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?

20-07-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 30 juni 2020: ECLI:NLHR:2020:1171 In reeds enkele tientallen zaken hebben rechters zich gebogen over de strafrechtelijke aspecten van de bitcoin. AMLC collega Suzanne Visser schreef hierover eerder een column aan de hand van een…

Project debet- en creditcards

03-07-2020 -
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

In 2015 werd landelijk gestart met de behandeling van zaken in het debet- en creditcards project. Bij dit project heeft data-analyse tot een grote hoeveelheid fiscale- en witwaszaken geleid. Het doel van het project was…

Wisselende verklaring herkomst geld

17-06-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Overijssel, 16-06-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:2038 Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar een transportbedrijf in verband met het vervoeren van verdovende middelen naar Europese landen en witwassen kwam verdachte als vrachtwagenchauffeur van het bedrijf in beeld. Zowel…

Onvoldoende concrete, verifieerbare verklaring

17-06-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Overijssel, 29-05-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:1875 Verdachte heeft in de periode 2013 t/m 2018 een totaalbedrag van € 43.232,91 op zijn rekening gestort in contanten. Uit bonnetjes en facturen die zijn aangetroffen bij de doorzoeking is gebleken…

Gedeeltelijke vrijspraak witwassen i.v.m. concrete, verifieerbare verklaring

17-06-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Den Haag, 18-05-2020: ECLI:NL:GHDHA:2020:918 De verdachte wordt onder andere verdacht van witwassen en het omkopen van een douaneambtenaar. Verdachte hield zich bezig met de import van verdovende middelen en bevond zich al geruime tijd…

Vrijspraak na toepassing stappenplan

17-06-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 03-06-2020, vrijspraak na stappenplan: ECLI:NL:RBROT:2020:4893 In de woning van de verdachte en haar medeverdachte is een vuurwapen en een geldbedrag van € 43.200,- aangetroffen. Dit bedrag lag in bundeltjes op de salontafel met…

Belastingadvieskantoor niet voldaan aan verplichtingen

17-06-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet heeft voldaan aan de monitoringsverplichting, dat geen (verscherpt) cliëntonderzoek is verricht en dat is…

Schoolvoorbeeld van verbergen/verhullen

16-06-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Conclusie procureur-generaal bij de Hoge Raad, 14-04-2020 (10-06-2020 gepubliceerd): ECLI:NL:PHR:2020:577 Verdachte is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen veroordeeld voor het medeplegen van witwassen en het niet doen van een melding…

Kroongetuige witwaszaak voormalig parlementariër

11-06-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 15-05-2020: ECLI:NL:OGEAM:2020:39 Een voormalig parlementariër en oud-minister van Sint Maarten is veroordeeld wegens corruptie en witwassen. Voor het eerst is er gebruik gemaakt van een kroongetuige in een…

Hoger beroep meldplicht accountant

20-05-2020 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 19 mei 2020: ECLI:NL:CBB:2020:344 In 2015 werd een behangverkoper door het Openbaar Ministerie aangemerkt als hoofdverdachte in een geruchtmakende strafzaak rond de Cyprusroute. De behangverkoper werd ervan verdacht zich…

Onderzoeksplicht op grond van de Wwft

30-04-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 11 november 2019: ECLI:NL:TNORARL:2019:55 In deze zaak gaat het om een klacht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over een notaris die zou hebben gehandeld in strijd met de voorschriften…

Drugsgeld IRT-affaire van misdrijf afkomstig?

28-04-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 7 april 2020, informant tijdens IRT-affaire: ECLI:NL:HR:2020:619 In de IRT-periode heeft de overheid gedoogd dat informanten en tussenpersonen een deel van de drugswinst konden houden. Is dat drugsgeld nog wel ‘van misdrijf afkomstig’…