330 resultaten, gefilterd op

Rechtbank Amsterdam, 1 september 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:4667 In deze zaak gaat het om de vraag of de Rabobank de bankrelatie mocht opzeggen met een goede doelenstichting voor Palestijnse weeskinderen in Gaza, Libanon en Turkje. De bank...

Rechtbank Midden-Nederland, 29 september 2021: ECLI:NL:RBMNE:2021:4675Verdachte is directeur van een stichting die ziet op het verlenen van zorg in het kader van PGB-gelden. Vastgesteld wordt dat verdachte heeft gefraudeerd; er werd geen zorg verleend, maar...

Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9085 Verdachte heeft een bestuurlijke boete gekregen van 1,3 miljoen euro van de Belastingdienst wegens het niet betalen van omzetbelasting over verzwegen omzet (art. 67f AWR). Zijn bedrijf hield zich...

Rechtbank Oost-Brabant, 7 september 2021: ECLI:NL:RBOBR:2021:4766 Verdachte is sinds 2015 aangesteld als bewindvoerder en heeft in die hoedanigheid een groot aantal boedelrekeningen tot zijn beschikking. In 2018 heeft hij zichzelf gemeld bij de rechter-commissaris met...

Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking van witwassen van geldbedragen ten behoeve van de aankoop van een pand voor een stichting ten behoeve van onderwijs en...

Gerechtshof Amsterdam, 24 juni 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1846Verdachte wordt verdacht van het witwassen van een contant geldbedrag van € 12.460,- dat bij een doorzoeking in zijn woning is aangetroffen. Het vermoeden van witwassen is volgens het hof...

Raad van Discipline Amsterdam, 26 juli 2021: ECLI:NL:TADRAMS:2021:173 In deze zaak oordeelt de Raad van Discipline o.a. over de vraag of twee advocaten in strijd met de Wwft hebben nagelaten onderzoek te doen en ongebruikelijke...

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 juli 2021: ECLI:NL:CBB:2021:793 In deze zaak heeft BFT een bestuurlijke boete opgelegd aan een notaris wegens overtreding van de Wwft. In hoger beroep stond de vraag centraal of...

Gerechtshof Amsterdam, 27 juli 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:2316 Medisch concern Polikliniek Holding heeft een kort geding aangespannen tegen Rabobank, omdat de bank de bancaire relatie had opgezegd omdat de Polikliniek mogelijk betrokken is bij witwassen of handel...

Gerechtshof  ‘s-Hertogenbosch, 6 juli 2021: ECLI:NL:GHSHE:2021:2066In deze zaak gaat het om de vraag of het feit schuldwitwassen is verjaard. De verjaringstermijn voor schuldwitwassen is 6 jaren,  te rekenen vanaf de dag na die waarop het...

Hoge Raad, 1 juni 2021: ECLI:NL:HR:2021:790 Tijdens een doorzoeking in de vakantiewoning van verdachte is een geldbedrag aangetroffen van bijna € 95.000,- verstopt in brandblussers, in een speeltunnel voor katten en in een broekzak. Daarnaast...

Rechtbank Overijssel, 10 juni 2021: ECLI:NL:RBOVE:2021:2346 In deze zaak gaat het om een verdenking van het witwassen van € 120.000,- en negen auto’s. De verdachte zou dit geld contant hebben gestort bij een bank in...

Gerechtshof Amsterdam, 26 mei 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1553 Het Hof Amsterdam oordeelt dat het aantreffen van een geldbedrag van € 775,00 waarvan vier biljetten van € 50, los in de middenconsole van een auto, onder deze omstandigheden...

Hoge Raad, 25 mei 2021: ECLI:NL:HR:2021:728 en ECLI:NL:PHR:2021:495 In deze zaak ging het om een autohandelaar die werd verdacht van het feitelijk leiding geven aan het overtreden van de meldplicht door de rechtspersoon. In eerste...

Rechtbank Den Haag, 18 maart 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:2457 In onze nieuwsbrieven en op onze website schreven we eerder over het UBO-register. Het register moet bijdragen aan het bestrijden van witwassen en is in Nederland in werking...

Hoge Raad, 11 mei 2020: ECLI:NL:HR:2021:691 In deze zaak wordt in cassatie geklaagd over het oordeel van het hof dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf.  Wij schreven eerder over deze zaak in de...

Gerechtshof Amsterdam, 29 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1214 Deze zaak kwam aan het rollen door een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het Functioneel Parket (FP). Drie personen hadden  gezamenlijk een prospectus opgemaakt met als...

Gerechtshof Amsterdam, 20 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1111 Het vermoeden was ontstaan dat verdachte zich bezighield met de handel in verdovende middelen. Tijdens de doorzoeking in zijn woning is in een kluis een geldbedrag aangetroffen van €...

Hoge Raad, 13 april 2021: ECLI:NL:HR:2021:569 In deze zaak werd verdachte witwassen verweten. In de tenlastelegging stond dat hij 'wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden dat het voorwerp (…) afkomstig was uit enig (eigen) misdrijf'....

Rechtbank Overijssel 26-1-2021 ECLI:NL:RBOVE:2021:291 Verdachte is als vermogensbeheerder directeur en UBO van een rechtspersoon, middels deze rechtspersoon beheerde de verdachte geld voor verschillende cliënten. De verdachte heeft zichzelf verrijkt door geld van zijn cliënten te...