Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
09-09-2021 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 juli 2021: ECLI:NL:CBB:2021:793 In deze zaak heeft BFT een bestuurlijke boete opgelegd aan een notaris wegens overtreding van de Wwft. In hoger beroep stond de vraag centraal of...
Actueel
-
Verschil WOZ-waarde en aankoopsom
-
Kort geding opzeggen bankrelatie
09-09-2021 -
Gerechtshof Amsterdam, 27 juli 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:2316 Medisch concern Polikliniek Holding heeft een kort geding aangespannen tegen Rabobank, omdat de bank de bancaire relatie had opgezegd omdat de Polikliniek mogelijk betrokken is bij witwassen of handel...
-
Concrete verifieerbare verklaring
09-09-2021 -
Gerechtshof Amsterdam, 24 juni 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1846Verdachte wordt verdacht van het witwassen van een contant geldbedrag van € 12.460,- dat bij een doorzoeking in zijn woning is aangetroffen. Het vermoeden van witwassen is volgens het hof...
-
Verjaringstermijn witwassen
08-09-2021 -
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 6 juli 2021: ECLI:NL:GHSHE:2021:2066In deze zaak gaat het om de vraag of het feit schuldwitwassen is verjaard. De verjaringstermijn voor schuldwitwassen is 6 jaren, te rekenen vanaf de dag na die waarop het...
-
Verbergen en verhullen
08-09-2021 -
Hoge Raad, 1 juni 2021: ECLI:NL:HR:2021:790 Tijdens een doorzoeking in de vakantiewoning van verdachte is een geldbedrag aangetroffen van bijna € 95.000,- verstopt in brandblussers, in een speeltunnel voor katten en in een broekzak. Daarnaast...
-
Witwassen door autoverhuurbedrijf
08-09-2021 -
Rechtbank Overijssel, 10 juni 2021: ECLI:NL:RBOVE:2021:2346 In deze zaak gaat het om een verdenking van het witwassen van € 120.000,- en negen auto’s. De verdachte zou dit geld contant hebben gestort bij een bank in...
-
Witwassen en afpakken: verbeuren en ontnemen
08-09-2021 -
Met medewerking van afpakexperts Functioneel Parket In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft afpakken een weerbarstig onderwerp. We zien onder meer in weegdocumenten dat geworsteld wordt met...
Categorieën -
DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting
19-08-2021 -
Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft registratieplicht geldt. Binance heeft zich niet bij...
-
Geen redelijk vermoeden eenvoudig witwassen
22-06-2021 -
Gerechtshof Amsterdam, 26 mei 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1553 Het Hof Amsterdam oordeelt dat het aantreffen van een geldbedrag van € 775,00 waarvan vier biljetten van € 50, los in de middenconsole van een auto, onder deze omstandigheden...
-
Wijziging Wwft BES
22-06-2021 -
Op 1 juli a.s. treedt een wijziging van de Wwft BES in werking waarmee de preventieve maatregelen tegen witwassen en TF in Caribisch Nederland worden aangescherpt. Zo komen er nieuwe verplichtingen voor instellingen tot het...