Bij de FIU is een melding binnengekomen van een ongebruikelijke transactie van verdachte die bij zijn Nederlandse bank een contante storting deed van €400.000. Zijn verklaring voor deze storting
Actueel
‘Omwisselconstructie’ Duitse Lotto
Anonimiteit middels een fonds voor gemene rekening
De populariteit van het onderbrengen van geld in een fonds voor gemene rekening stijgt aanzienlijk. Vergelijkbaar met een vennootschap legt een aantal mensen geld bij elkaar en wordt een beheerder
Trade based money laundering met (top)paarden
De waardebepaling van een paard, soms een lastige kwestie? Naast standaardprincipes als vraag en aanbod kunnen emotie en verschillende taxaties een rol spelen. Voorwerpen waarvan de waarde niet uit
Schuldwitwassen
Tijdens een doorzoeking in het krokodillenverblijf van verdachte werden onder meer drie koffers aangetroffen met grote contante geldbedragen van €10.000, €101.500 en €201.100. Verdachte heeft
Onaannemelijke verklaring
Verdachte wordt onder andere verdacht van het witwassen van in totaal €46.880. Dit bedrag bestaat uit elf contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Tijdens de inhoudelijke zitting heeft
Artikel Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s
We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je
Witwassen met een leeg pakketje
Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. A laat via Post NL een leeg pakketje versturen aan B.
Factsheet strijd tegen witwassen
Ook het International Monetary Fund (IMF) houdt zich bezig met het onderwerp witwassen, en dan met name gericht op de gevolgen van witwassen voor de stabiliteit en integriteit van de financiële
Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit
De politie publiceert opnieuw een Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit. Doel ervan is het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en sturing geven aan de prioritering van de aanpak van
Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen
De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten