Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
05-09-2017 -
Bij de FIU is een melding binnengekomen van een ongebruikelijke transactie van verdachte die bij zijn Nederlandse bank een contante storting deed van €400.000. Zijn verklaring voor deze storting was dat hij een bedrag van...
Actueel
-
‘Omwisselconstructie’ Duitse Lotto
-
Trade based money laundering met (top)paarden
05-09-2017 -
De waardebepaling van een paard, soms een lastige kwestie? Naast standaardprincipes als vraag en aanbod kunnen emotie en verschillende taxaties een rol spelen. Voorwerpen waarvan de waarde niet uit een simpele catalogus is te halen,...
Categorieën -
Schuldwitwassen
04-07-2017 -
Tijdens een doorzoeking in het krokodillenverblijf van verdachte werden onder meer drie koffers aangetroffen met grote contante geldbedragen van €10.000, €101.500 en €201.100. Verdachte heeft over de herkomst van de koffers verklaard dat de koffer...
-
Onaannemelijke verklaring
04-07-2017 -
Verdachte wordt onder andere verdacht van het witwassen van in totaal €46.880. Dit bedrag bestaat uit elf contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Tijdens de inhoudelijke zitting heeft verdachte toegegeven dat een deel van...
-
Witwassen met een leeg pakketje
04-07-2017 -
Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. Een voorbeeld van deze methode: A laat via Post NL een leeg...
-
Factsheet strijd tegen witwassen
04-07-2017 -
Ook het International Monetary Fund (IMF) houdt zich bezig met het onderwerp witwassen, en dan met name gericht op de gevolgen van witwassen voor de stabiliteit en integriteit van de financiële sector. Het IMF werkt...
Categorieën -
Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit
04-07-2017 -
De politie publiceert opnieuw een Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit. Doel ervan is het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en sturing geven aan de prioritering van de aanpak van de georganiseerde misdaad. Witwassen heeft haar eigen paragraaf...
Categorie -
Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen
13-06-2017 -
De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten opzichte van 2015....
-
6-stappenplan is EVRM-proof
09-06-2017 -
Het AMLC heeft vaak de vraag gekregen of toepassing van het 6-stappenplan van het Gerechtshof Amsterdam in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen. Bijvoorbeeld: mag van een verdachte onder bepaalde omstandigheden worden verlangd...
Categorieën -
Strafrechtelijke aanpak via de Wwft
03-04-2017 -
Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLCGeüpdatet in augustus 2019. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna: de Wwft) in werking getreden. In deze...