Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. Met gesloten grenzen en vliegtuigen aan de grond kan crimineel geld nergens heen. Witwaspraktijken komen dus sneller aan het licht, aldus
In het nieuws
Blog: witwassers staan nu sneller in de spotlights
European Financial Economic Centre (EFECC) opgericht
De Europese Commissie heeft samen met opsporingsdienst Europol een onderzoekseenheid opgericht. Op 5 juni jl. is het nieuwe European Financial Economic Crime Centre (EFECC) officieel gestart. De
Factsheet: de bitcoinmixer
Klik hier om de factsheet te openen.
Het effect van Corona op de witwasbestrijding
Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets
Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen
AMLC video witwasbestrijding
Ook uw bedrijf kan te maken krijgen met witwassen. Uit onderstaande video blijkt hoe belangrijk samenwerking is om witwassen te kunnen bestrijden. Als samenwerkingsverband zit samenwerken in ons DNA.
Samenvatting onderzoek Brigitte Unger naar wereldwijde witwasstromen
Onderzoek mondiale witwasstromenEind 2019 was er in het nieuws aandacht voor een berekening van de hoeveelheid geld die in Nederland en andere landen wordt witgewassen.[1] Door een aantal
AMLC goes Paris!
Vorige week was er een grote FATF-meeting in Parijs. Het AMLC was aanwezig in het kader van ons thema TBML. Binnen dat thema zijn we momenteel vooral bezig met enerzijds het FEC-project waarin we met
Tricks of the trade
In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te
Herziene Leidraad Wwft en Sanctiewet
DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en