Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

  1. Nieuw FATF-rapport

    Nieuwsbericht
     - 

    De FATF heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de kansen en uitdagingen van nieuwe technologieën in het kader van de witwasbestrijding. Het project omvatte de beoordeling en analyse van regelgevende technologie (RegTech) en toezichthoudende technologie (SupTech),...

    Categorieën
  2. National Risk Assessment BES

    Nieuwsbericht
     - 

    Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering voor de drie BES-eilanden. Andere belangrijke...

    Categorieën
  3. DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting

    Nieuwsbericht
     - 

    Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft registratieplicht geldt. Binance heeft zich niet bij...

    Categorieën
  4. Wijziging Wwft BES

    Nieuwsbericht
     - 

    Op 1 juli a.s. treedt een wijziging van de Wwft BES in werking waarmee de preventieve maatregelen tegen witwassen en TF in Caribisch Nederland worden aangescherpt. Zo komen er nieuwe verplichtingen voor instellingen tot het...

    Categorieën
  5. Ondergronds bankieren

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds...

    Categorieën
  6. AMLC Browser uitgebreid

    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Begin maart 2021 is een nieuwe versie van de AMLC Browser in gebruik genomen (versie 2.9.4). De grootste wijzigingen zijn het vereenvoudigd importeren van eigen databronnen en het plotten van adressen op een wereldkaart zoals...

    Categorieën
  7. Indicatorendocument en webinar TBML

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren...

    Categorieën
  8. Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs...

    Categorieën
  9. DNB voor rechter tegen Bitonic

    Jurisprudentie
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te streng vond. De...

    Categorieën
  10. Risicofactoren witwassen EBA

    Nieuwsbericht
     - 

    Relevant voor: financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten De European Banking Authority publiceert richtsnoeren over risicofactoren voor witwassen en financiering van terrorisme (1 maart 2021) Ter verduidelijking hierbij enkele voorbeelden met betrekking tot de laatste twee...

    Categorieën