Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

  1. No Shelter

    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om...

    Categorieën
  2. FinCEN files

    Nieuwsbericht
     - 

    Het zal niemand zijn ontgaan; we zijn onlangs geconfronteerd met weer een lek van financiële data die mogelijke witwasstructuren blootleggen. De FinCEN files bevatten meer dan 2.000 suspicious activity reports (meldingen van poortwachters aan de...

    Categorieën
  3. Het Europese witwasverbod geduid’

    Nieuwsbericht
     - 

    Recent is een publicatie van Senna Kerssies, inmiddels promovenda bij het Willem Pompe Instituut voor strafrecht (UU), verschenen over de Europese regelgeving met betrekking tot witwassen. Zij geeft een overzicht van relevante Europese rechtsinstrumenten, en...

    Categorieën
  4. Sham litigation

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of nauwelijks met Nederland te maken hebben, en waarin...

    Categorieën
  5. National Risk Assessment witwassen

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Onlangs is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen (hierna: PvA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt onder...

    Categorieën
  6. Private investment funds

    Nieuwsbericht
     - 

    Bij een recente hack van de Amerikaanse opsporingsdiensten (blueleaks) is o.a. een document over witwassen door middel van hedge funds en private equity firms op straat komen te liggen. In dat document wordt door de...

    Categorieën
  7. Factsheet National Risk Assessment witwassen

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt...

    Categorieën
  8. Podcast over AMLC en witwassen

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo...

    Categorieën
  9. Data science

    Nieuwsbericht
     - 

    Data Science (data wetenschappen) is eigenlijk een wat vreemde term. Iedere tak van wetenschap draait immers om data. Van psychologie tot economie en van geschiedkunde tot natuurkunde, er worden data verzameld om daar vervolgens conclusies...

    Categorieën
  10. Project debet- en creditcards

    Jurisprudentie
    Nieuwsbericht
     - 

    In 2015 werd landelijk gestart met de behandeling van zaken in het debet- en creditcards project. Bij dit project heeft data-analyse tot een grote hoeveelheid fiscale- en witwaszaken geleid. Het doel van het project was...

    Categorieën