Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

  1. De UBO kwestie

    Nieuwsbericht
     - 

    Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon? Dan kan...

    Categorieën
  2. Stappenplan Rechtspraak product

    Jurisprudentie
    Kennisproduct
     - 

    Wanneer is een verklaring van een verdachte in stappenplan zaken voldoende concreet en verifieerbaar en wanneer niet? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de opsporing moet...

    Categorieën
  3. Vlees: sectordocument internationale groothandel

    Kennisproduct
     - 

    Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML). In het...

    Categorieën
  4. Nieuwe AMLC podcasts

    Podcast
     - 

    In juli en augustus hebben we drie nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.

    Categorieën
  5. Milieu en witwassen

    Nieuwsbericht
     - 

    Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan milieucriminaliteit leiden tot witwassen...

    Categorieën
  6. AMLC zet in op meer samenwerking in witwasbestrijding

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Erik Reissenweber (op persoonlijke titel) Op verzoek van het Nederlands Compliance Instituut (hierna NCI) schreef Erik Reissenweber (AML specialist bij het AMLC) voor vakblad 'De Compliance Officer' een bijdrage over 'AML anders'. In dit...

    Categorieën
  7. Masterscriptie: Is handelen in NFT's het nieuwe witwaskunstje?

    Kennisproduct
     - 

    Een crime script analyse naar de gelegenheid om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen via het handelen in Non-Fungible Tokens en onderzoek naar mogelijke situationele preventie. De masterscriptie van Robin Beemsterboer is hier (inloggen vereist)...

    Categorieën
  8. Nieuwe AMLC podcasts

    Podcast
     - 

    In mei en juni hebben we vijf nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts via je favoriete podcast platform.

    Categorieën
  9. Podcast contant geld

    Kennisproduct
    Podcast
     - 

    Contant geld is een van de grootste risico’s voor witwassen en wordt regelmatig aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de rechter tot een veroordeling voor witwassen...

    Categorieën
  10. Sectordocument groentezaden

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds dit jaar samen met de Douane om sectorkennis op te doen. In Q1 doken wij in de wereld van de veredelaars van...

    Categorieën