Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Geen concrete verifieerbare verklaring

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:3604 In deze zaak was er sprake van een verdenking van het witwassen van ruim € 100.000,-. In deze zaak waren er op de rekeningen van verdachte en zijn

Categorieën :

Concrete verifieerbare verklaring

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 2 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3529 De verdachte in deze zaak is op Schiphol aangehouden met ruim € 12.000,- contant op zak en wordt verdacht van het witwassen hiervan.

Categorieën :

Verklaring deels concreet en verifieerbaar

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 30 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3719 In deze zaak gaat het om een verdenking van witwassen van meerdere contante geldbedragen. Omdat er geen direct verband is tussen de

Categorieën :

Geld afkomstig uit eigen opiumwetdelict

Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad, 6 december 2021: ECLI:NL:PHR:2021:1103 en ECLI:NL:HR:2021:1689 In deze zaak is de verdachte door het hof veroordeeld wegens het voorhanden hebben van geldbedragen afkomstig

Categorieën :

Gewoontewitwassen vastgoed

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1702 In deze zaak ging het om een growshophouder die werd verdacht van het medeplegen van gewoontewitwassen van meerdere panden in Leiden. De vraag in

Categorieën :

Cliëntonderzoek door notaris

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 16 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3404 Aan een notaris is op basis van een gerechtelijk vonnis verzocht om de doorhaling van een hypotheekrecht te verzorgen. Hem wordt nu

Categorieën :

Bankrelatie bouwbedrijf

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 2 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 ING heeft de bankrelatie beëindigd met een bedrijf dat zich bezig houdt met de bouw en afbouw van onder meer horeca- winkel- en

Categorieën :

Jurisprudentie overzicht online gokken

Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit

Categorieën :

Vingerafdrukken en voorhanden hebben

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 15 oktober 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3090In deze zaak staat de vraag centraal of bewezen kan worden dat verdachte witwasvoorwerpen (zoals horloges en verpakkingsmateriaal

Categorieën :

Kwalificatieuitsluitingsgrond

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 28 september 2021, ECLI:NLHR:2021:1277 en ECLI:NL:PHR:2021:881Verdachte is veroordeeld door het hof wegens witwassen. Hij heeft geld uit eigen misdrijf op zijn bankrekening laten storten,

Categorieën :