Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

  1. Kamervragen naam melder

    Nieuwsbericht
     - 

    Onlangs beantwoordde de minister van J&V Kamervragen over het opnemen van de naam van de melder in een melding van een ongebruikelijke transactie (OT) aan FIU-Nederland. Die vragen werden gesteld in het licht van de...

    Categorieën
  2. Wwft en advocaten

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC heeft daarom een factsheet gemaakt...

    Categorieën
  3. Hoger beroep beëindigen bankrelatie door ING

    Jurisprudentie
     - 

    Een bedrijf (hierna klant) dat nationaal en internationaal handelt in levensmiddelen zoals vlees, vis, wild en gevogelte bankiert sinds haar oprichting in 1990 bij ING. Eind 2017 heeft ING vragen gesteld aan de klant over...

    Categorieën
  4. Publiek private samenwerking

    Nieuwsbericht
     - 

    ‘Visie zonder actie is dromen, en actie zonder visie is een nachtmerrie’. Door: Tamara Pollard-Maijer en Dorine Stahlie, AMLC Samenwerken om het samenwerken? Omdat het ‘hot’ en ‘hip’ is? Nee, samenwerken omdat het bittere noodzaak...

    Categorieën
  5. Meeloopdag AMLC bij de Volksbank

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door: Victor Ross,  AMLC Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In navolging van...

    Categorieën
  6. Kleurloos opzet Wwft

    Jurisprudentie
     - 

    Een administratiekantoor uit Rijswijk wordt verweten dat het ongebruikelijke transacties ten aanzien van twee bedrijven niet heeft gemeld bij de FIU. Verdachte kwam in beeld naar aanleiding van een MMA-melding over een cliënt van de...

    Categorieën
  7. Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

    Nieuwsbericht
     - 

    Op 2 december jl. is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op de invoering van een cashlimiet van 3.000 euro. Cashlimiet   Nu geldt nog dat beroepsmatige...

    Categorieën
  8. Alternatief scenario

    Jurisprudentie
     - 

    In deze zaak is het hof tot een bewezenverklaring van witwassen gekomen aan de hand van het zogenaamde stappenplan. Het stappenplan houdt in dat een rechter ook tot een veroordeling voor witwassen kan komen als...

    Categorieën
  9. AML Pressure Cooker

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    PwC en het AMLC hebben samen een nieuwe game ontwikkeld: de AML Pressure Cooker. In een workshop van 1,5 uur moeten de deelnemers met elkaar onder tijdsdruk een witwasschema zien te ontrafelen. De eerste versie...

    Categorieën
  10. Wall of shame

    Nieuwsbericht
     - 

    Een Finse website publiceerde recent een artikel over een opgerichte wall of shame ter voorkoming van witwassen. Meldplichtige instellingen, onder andere autodealers en vastgoedbemiddelaars, lopen in Finland het risico om op een openbare lijst terecht...

    Categorieën