Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
01-07-2019 -
Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte met 2 anderen als bestuurder van...
Overheid overig
-
Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring
-
Informatie-uitwisseling witwassen tussen banken
01-07-2019 -
Banken hebben al langere tijd de wens om informatie over klanten die zij ge-exit hebben te delen met andere banken. In antwoord op Kamervragen zegt de Minister van Financiën over de stand van zaken: ‘Zoals...
-
500-eurobiljetten
08-05-2019 -
Begin mei zijn de centrale banken van Duitsland en Oostenrijk gestopt met de uitgifte van 500-eurobiljetten. In die landen was het gebruik van de biljetten relatief populair. De andere centrale banken in de eurozone, waaronder...
-
Feit van algemene bekendheid over bitcoin
26-04-2019 -
Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, Feit van algemene bekendheid over bitcoin: ECLI:NL:RBROT:2019:2408 De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte trad gedurende een jaar op als “geldezel”. Hij ontving op...
-
Wetgeving UBO-register
26-04-2019 -
Zoals in eerdere AMLC-nieuwsbrieven al is vermeld, zal volgend jaar het UBO-register in Nederland in werking treden. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun...
-
FFIS rapport
26-04-2019 -
In oktober 2017 hebben Nick Maxwell en David Artingstall (FFIS/RUSI) een rapport geschreven over de efficiency van samenwerkingsverbanden tussen financiële instellingen en overheidsinstellingen, die wereldwijd zijn ontstaan in het kader van de bestrijding van financieel-economische...
-
Onderzoek naar de Troika Laundromat
14-03-2019 -
Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project) in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer de Troika laundromat gepubliceerd. Deze Troika laundromat lijkt soortgelijke kenmerken te hebben...
-
Witwassen opbrengsten illegaal gokimperium (Rykiel)
28-02-2019 -
Dit betreft een groot onderzoek met meerdere verdachten die worden verweten dat ze in een criminele organisatie online kansspelen hebben aangeboden zonder vergunning, en de inkomsten via een internationale schijnconstructie hebben witgewassen. De verdachten betreffen...
-
Advies AFM en DNB crypto’s
28-02-2019 -
AFM en DNB hebben een gezamenlijk advies geschreven over het regelgevend kader rond crypto’s. Gezien het hoge risico bij het gebruik van crypto’s op onder meer witwassen wordt aanbevolen om een vergunningsplicht in te voeren...
-
Keep our money clean
28-02-2019 -
In Nieuw Zeeland heeft de overheid er voor gekozen om door middel van een grootschalige campagne het maatschappelijk bewustzijn rond de anti-witwaswetgeving te vergroten. De campagne heet ‘Keep Our Money Clean’. Er worden onder meer...