Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
30-01-2018 -
Eind 2017 maakte de AFM bekend dat zij strenger gaat toezien op het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen. Het aantal meldingen dat tot op heden gedaan werd in deze sector is opvallend...
Private partijen overig
-
AFM gaat strenger toezien op FIU meldingen
-
National Risk Assessment witwassen
30-01-2018 -
Eind 2017 is het eerste Nederlandse NRA witwassen gepubliceerd (klik hier). Op grond van artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten EU-lidstaten risicogericht beleid tegen witwassen voeren en een NRA vaststellen. Deze verplichtingen komen voort...
-
Risico-analyse Europese betaalrichtlijn PSD2
13-12-2017 -
In het voorjaar van 2018 zal de tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (payment service directive 2) in de Nederlandse regelgeving worden geïmplementeerd. PSD2 introduceert onder meer twee nieuwe betaaldiensten, te weten de betaalinitiatiedienst en de rekeninginformatiedienst. Banken...
-
Offshore vermogen Rusland
31-10-2017 -
Dat de rijken hun vermogen graag internationaal wegzetten is ons ondertussen bekend. Moeilijker is het inschatten over hoeveel vermogen we het dan hebben. National Bureau of Economic Research (NBER) deed onderzoek naar de getallen in...
-
De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje
03-10-2017 -
Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We hebben hier een heel...
-
Erfenis in het buitenland
03-10-2017 -
Een man overlijdt en zijn bezittingen, waaronder een geldbedrag van €425.000 op Luxemburgse rekeningen waarover geen belasting is betaald, gaan naar zijn moeder. Zijn moeder wil het geldbedrag aan haar zus schenken. Zij vraagt haar...
-
Rondetafelsessie bij DNB
03-10-2017 -
Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB. De banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus waarin miljarden euro’s werden witgewassen...
-
Trade based money laundering
05-09-2017 -
Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van €6 miljoen. Hierna heeft...
-
Anonimiteit middels een fonds voor gemene rekening
05-09-2017 -
De populariteit van het onderbrengen van geld in een fonds voor gemene rekening stijgt aanzienlijk. Vergelijkbaar met een vennootschap legt een aantal mensen geld bij elkaar en wordt een beheerder aangesteld. Nu de rente zo...
-
Witwassen met een leeg pakketje
04-07-2017 -
Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. A laat via Post NL een leeg pakketje versturen aan B. Post...