Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
25-11-2020 -
De verdachte wordt verdacht van het witwassen van bitcoins en een geldbedrag met een waarde van in totaal zo’n 11,5 miljoen euro. Allereerst: zijn bitcoins ‘voorwerp’ als bedoeld in art. 420bis Sr? Hof: ‘Bitcoins zijn...
Via professionele tussenpersonen
-
Witwassen cryptocurrency bitcoinhandelaar. Zijn bitcoins ‘voorwerp’?
-
Wwft-verplichtingen makelaar
25-11-2020 -
De verdachte is een makelaar die heeft nagelaten om cliëntenonderzoek (artikel 3 Wwft) te verrichten. Als gevolg hiervan heeft hij ook de bewaarplicht (artikel 33 Wwft) geschonden. In deze zaak is onder meer de vraag...
-
Maatstaf opzeggen beleggingsrekening
16-10-2020 -
De gedaagde is een beleggingsonderneming die ‘execution only’ diensten aanbiedt. Dat betekent dat ze aan haar klanten geen beleggingsadvies geeft, maar alleen een platvorm biedt waarop klanten kunnen beleggen in effecten. De eiser is een...
-
No Shelter
16-10-2020 -
Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om...
-
Belastingadvieskantoor niet voldaan aan verplichtingen
17-06-2020 -
Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet heeft voldaan aan de monitoringsverplichting, dat geen (verscherpt) cliëntonderzoek is verricht en dat is...
-
Wwft en advocaten
16-12-2019 -
Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC heeft daarom een factsheet gemaakt...
-
Meldplicht (kandidaat) notaris
01-07-2019 -
Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf...
-
Tuchtrecht én strafrecht notaris
28-02-2019 -
Verdachte in deze strafzaak is een notaris die verweten wordt dat hij transacties niet gemeld heeft. Het gaat om transacties betreffende de overdracht van appartementen die in 2009/2010 gemeld hadden moeten worden op grond van...
-
Witwassen opbrengsten illegaal gokimperium (Rykiel)
28-02-2019 -
Dit betreft een groot onderzoek met meerdere verdachten die worden verweten dat ze in een criminele organisatie online kansspelen hebben aangeboden zonder vergunning, en de inkomsten via een internationale schijnconstructie hebben witgewassen. De verdachten betreffen...
-
Keep our money clean
28-02-2019 -
In Nieuw Zeeland heeft de overheid er voor gekozen om door middel van een grootschalige campagne het maatschappelijk bewustzijn rond de anti-witwaswetgeving te vergroten. De campagne heet ‘Keep Our Money Clean’. Er worden onder meer...