Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

107 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: JurisprudentieWitwastechnieken: Cash

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Oncoloog

31-10-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Eerder bespraken we de hoofdzaak in eerste aanleg en de ontnemingsvordering in de zaak van de oncoloog. De hoofdzaak gaat kort gezegd over fiscale fraude en witwassen door grote geldbedragen op buitenlandse bankrekeningen uit het…

Late en niet-geloofwaardige verklaring

31-10-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Bij de FIOD kwam een melding binnen van een contante betaling van €280.000 aan een installateur. Uit een offerte bleek dat dit bedrag aangewend was voor de installatie van een elektrische installatie in de woning…

Contant geldbedrag

03-10-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Verdachte stond gesignaleerd en werd door de politie in een Mercedes aangehouden. Tijdens de veiligheidsfouillering werd een zakje met cocaïne aangetroffen. In de auto lag een rugzak met daarin twee enveloppen. In de enveloppen werd…

Erfenis in het buitenland

03-10-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Een man overlijdt en zijn bezittingen, waaronder een geldbedrag van €425.000 op Luxemburgse rekeningen waarover geen belasting is betaald, gaan naar zijn moeder. Zijn moeder wil het geldbedrag aan haar zus schenken. Zij vraagt haar…

‘Omwisselconstructie’ Duitse Lotto

05-09-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Bij de FIU is een melding binnengekomen van een ongebruikelijke transactie van verdachte die bij zijn Nederlandse bank een contante storting deed van €400.000. Zijn verklaring voor deze storting was dat hij een bedrag van…

Schuldwitwassen

04-07-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Tijdens een doorzoeking in het krokodillenverblijf van verdachte werden onder meer drie koffers aangetroffen met grote contante geldbedragen van €10.000, €101.500 en €201.100. Verdachte heeft over de herkomst van de koffers verklaard dat de koffer…

Onaannemelijke verklaring

04-07-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Verdachte wordt onder andere verdacht van het witwassen van in totaal €46.880. Dit bedrag bestaat uit elf contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Tijdens de inhoudelijke zitting heeft verdachte toegegeven dat een deel van…