Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

289 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Jurisprudentie

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Fiscaal-delict exceptie gebruik Zwitserse informatie

02-02-2016 -
Jurisprudentie
 - 

Het hof heeft verdachte veroordeeld voor witwassen. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die verkregen is uit Zwitserland. Op die informatie is een specialiteitsvoorbehoud van toepassing. Dit houdt in dat de informatie niet gebruikt mag…

Veroordeling functioneel dader gewoontewitwassen in Hawala-zaak

02-02-2016 -
Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
 - 

De verdachte heeft verschillende ‘medewerkers’ aangestuurd bij het zogenaamde Hawala-bankieren. Het ging hierbij om een tweetal koeriers en een tweetal dat administratieve handelingen verrichtte. De rechtbank veroordeelt de man als functioneel dader voor de hem…

Uitsluiten legale herkomst en schuldwitwassen

02-02-2016 -
Jurisprudentie
 - 

In deze uitspraak wordt het zogenoemde zes-stappenplan toegepast. Door een legale herkomst uit te sluiten komt het hof tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf afkomstig is.…

Kwalificatieuitsluitingsgrond bij het omzetten van buitenlandse valuta naar euro

02-02-2016 -
Jurisprudentie
 - 

De Hoge Raad heeft bepaald dat in het geval van het witwassen van voorwerpen die direct uit eigen misdrijf afkomstig zijn soms verhullende of verbergende handelingen bewezen moeten worden. Dit wordt de kwalificatieuitsluitingsgrond genoemd. In…

Veroordeling voor “niet-melden” door notaris

17-12-2015 -
Jurisprudentie
 - 

Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU-NL). (ECLI:NL:RBDHA:2015:12281) Een notaris is…

Geen kwalificatieuitsluitingsgrond indien geen concreet bewijs voor gronddelict

17-12-2015 -
Jurisprudentie
 - 

Het betrof hier een zaak waarbij een hennepdrogerij werd aangetroffen in een woning. In de woning werd eveneens een bedrag van € 93.063,27 in contanten aangetroffen. De advocaat van de verdachte stelde tijdens het hoger…

Kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing op 420bis sub a

17-12-2015 -
Jurisprudentie
 - 

In deze arresten herhaalt de Hoge Raad nogmaals dat de kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing is op de witwassenhandelingen uit 420bis sub a. De kwalificatieuitsluitingsgrond ziet in beginsel alleen op het “verwerven of voorhanden hebben” uit…

Omzetten in onder andere Bitcoins

17-12-2015 -
Jurisprudentie
 - 

In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij hebben verschillende…

Wetenschap bij katvanger

17-12-2015 -
Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen. Hij heeft zijn bankpas met pincode aan een medeverdachte gegeven. De bankrekening is vervolgens gebruikt voor transacties waarmee werd witgewassen. Er werden meerdere keren geldbedragen opgenomen die…