Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

94 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verdiepende artikelen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

  1. Publicatie crime scripting

    20-12-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen - inloggen vereist). Wie meer wil weten over crime scripts kan dit wetenschappelijke artikel van Thom Snaphaan, criminoloog bij het Openbaar Ministerie (Follow the Money),...

  2. Samenwerking AMLC - Universiteit Utrecht

    20-12-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat...

  3. Jurisprudentie overzicht online gokken

    28-11-2021 -
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423...

  4. Context ongebruikelijke transacties essentieel voor opsporing

    03-11-2021 -
    Verdiepende artikelen
     - 

    Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het bestrijden van witwassen.[1] De meldplicht kost instellingen...

  5. Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode

    09-09-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende manieren voor in misdaadzaken,...

  6. Witwassen en afpakken: verbeuren en ontnemen

    08-09-2021 -
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Met medewerking van afpakexperts Functioneel Parket In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft afpakken een weerbarstig onderwerp. We zien onder meer in weegdocumenten dat geworsteld wordt met...

  7. Ondergronds bankieren

    21-06-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds...

  8. Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen

    01-04-2021 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het...

  9. Risico-indicatoren Cash Integration in de automotive sector

    30-03-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik naast mijn werkzaamheden bij Deloitte...

  10. Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

    30-03-2021 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs...

  11. Yab Yum witgewassen?

    29-01-2021 -
    Jurisprudentie
    Verdiepende artikelen
     - 

    Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen uit het Amsterdamse criminele...

  12. Geen kwalificatieuitsluitingsgrond

    28-01-2021 -
    Jurisprudentie
    Verdiepende artikelen
     - 

    De verdachte wordt oplichting, valsheid in geschrift en witwassen verweten. Hij heeft met medeverdachten een businessplan opgesteld voor een kassenproject voor de tuinbouw in Macedonië. Verdachte heeft op leugenachtige wijze investeerders gevonden om het startkapitaal...

  13. Samenwerken tegen crimineel gebruik van vastgoed

    28-01-2021 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door Victor Ross De criminaliteit wordt steeds meer integraal en multidisciplinair bestrijdt. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en aan het recent opgerichte Multidisciplinair Interventieteam. Publieke en soms ook private organisaties...

  14. Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten

    15-01-2021 -
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Ruth Kats, AMLC Inleiding Sinds de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn[1] is er een en ander gewijzigd rond het cliëntenonderzoek door uitgevers van anonieme prepaidkaarten, zoals geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen...

  15. Nieuwe trends en ontwikkelingen in Trade Based Money Laundering

    09-12-2020 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert waar landen aan moeten voldoen als zij witwassen...

  16. Mirror trading

    09-12-2020 -
    Verdiepende artikelen
     - 

    Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig gesteld dat mirror trading ook gebruikt...

  17. Mirror trading, kans voor de crimineel?

    27-11-2020 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC    Naar aanleiding van de FinCen files verschenen er verschillende nieuwsberichten over mirror trading in relatie tot witwassen. Bijvoorbeeld een artikel in het FD ‘Hoe miljarden uit...

  18. Sham litigation

    30-07-2020 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of nauwelijks met Nederland te maken hebben, en waarin...

  19. Wirecard met een witwasbril

    29-07-2020 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC 1. Aanleiding De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met vragen over de potentiële fraude bij Wirecard. Hierbij viel mij...

  20. Data challenges

    30-06-2020 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Data challenges Het AMLC is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van data challenges, waarbij meerdere partijen zoals FIOD, Landelijke Recherche, Intel Finec, FIU, ILT en TCI waren aangesloten. Dat waren interessante, energievolle en vooral...