Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

88 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verdiepende artikelen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen

01-04-2021 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het…

Risico-indicatoren Cash Integration in de automotive sector

30-03-2021 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik naast mijn werkzaamheden bij Deloitte…

Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

30-03-2021 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs…

Yab Yum witgewassen?

29-01-2021 -
Jurisprudentie
Verdiepende artikelen
 - 

Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen uit het Amsterdamse criminele…

Geen kwalificatieuitsluitingsgrond

28-01-2021 -
Jurisprudentie
Verdiepende artikelen
 - 

De verdachte wordt oplichting, valsheid in geschrift en witwassen verweten. Hij heeft met medeverdachten een businessplan opgesteld voor een kassenproject voor de tuinbouw in Macedonië. Verdachte heeft op leugenachtige wijze investeerders gevonden om het startkapitaal…

Samenwerken tegen crimineel gebruik van vastgoed

28-01-2021 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door Victor Ross De criminaliteit wordt steeds meer integraal en multidisciplinair bestrijdt. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en aan het recent opgerichte Multidisciplinair Interventieteam. Publieke en soms ook private organisaties…

Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten

15-01-2021 -
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Ruth Kats, AMLC Inleiding Sinds de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn[1] is er een en ander gewijzigd rond het cliëntenonderzoek door uitgevers van anonieme prepaidkaarten, zoals geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen…

Nieuwe trends en ontwikkelingen in Trade Based Money Laundering

09-12-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert waar landen aan moeten voldoen als zij witwassen…

Mirror trading

09-12-2020 -
Verdiepende artikelen
 - 

Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig gesteld dat mirror trading ook gebruikt…

Mirror trading, kans voor de crimineel?

27-11-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC                                Naar aanleiding van de FinCen files verschenen er verschillende nieuwsberichten over mirror…

Sham litigation

30-07-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of nauwelijks met Nederland te maken hebben, en waarin…

Wirecard met een witwasbril

29-07-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met vragen over de potentiële fraude bij Wirecard. Hierbij viel mij op dat…

Data challenges

30-06-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Data challenges Het AMLC is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van data challenges, waarbij meerdere partijen zoals FIOD, Landelijke Recherche, Intel Finec, FIU, ILT en TCI waren aangesloten. Dat waren interessante, energievolle en vooral…

FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates

04-06-2020 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE).…

Samen werken aan witwasbestrijding

28-04-2020 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Door Dorine Stahlie In het Plan van aanpak witwassen dat in 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, formuleert de regering wat zij wil doen om witwassen beter te bestrijden. De regering benadrukt onder meer…

Crimineel geld omzetten in bitcoin: witwassen of niet?

01-04-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door Suzanne Visser In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators waarschijnlijk niet van plan waren om criminelen een nieuw middel te geven voor het witwasproces, wordt de cryptovaluta inmiddels wel daarvoor gebruikt[1].…

Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn

27-02-2020 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder,  AMLC De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel  volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de uitdagingen op het gebied van toezicht, wetgeving…

Tricks of the trade

24-02-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te legitimeren. Financiële instellingen kunnen geconfronteerd worden met…

Wwft en advocaten

16-12-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC heeft daarom een factsheet gemaakt…

Meeloopdag AMLC bij de Volksbank

16-12-2019 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Geschreven door: Victor Ross,  AMLC Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In navolging van…