Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Jurisprudentie - nieuwsberichten

  1. Wwft-verplichtingen juwelier en verbod op zelfincriminatie

    06-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Meldingen aan FIU-Nederland en interne audits zijn wilsonafhankelijk materiaal en vallen niet onder het nemo tenetur-beginsel

    Categorie

  2. Wisselende verklaring over herkomst geld

    05-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 30 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:772 Tijdens een doorzoeking is bij verdachte onderin een wasmand onder wasgoed een tas met ruim 150.000 euro gevonden, gebundeld en in coupures van 20, 50, 100, 200 en 500...

    Categorie

  3. Witwassen via cash centers

    26-05-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam 2 maart 2023 ECLI:NL:RBROT:2023:1800 Deze zaak ziet op witwassen door middel van zogenaamde cash centers. Het betreft apparaten in cafés, nachtwinkels, snackbars etc door heel Nederland waar klanten vanaf eind 2016 cash geld...

    Categorie

  4. Geen medeplegen, wel medeplichtigheid witwassen

    22-05-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam 19 mei 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1117 De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan witwassen van meer dan 3,2 miljoen euro door ten behoeve van een geldoverdracht met de auto vooruit te rijden, de...

    Categorieën

  5. Bewaarplicht Wwft en ontneming

    02-05-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023 ECLI:NL:RBAMS:2023:1460Ontnemingsvordering: ECLI:NL:RBAMS:2023:2596 Een meubelwinkel heeft niet voldaan aan meerdere verplichtingen uit de Wwft: het doen van cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. De meubelwinkel wordt ook verweten dat de...

    Categorieën

  6. Nederlandse witwastypologieën van toepassing op deels in Marokko gepleegde feiten? 

    31-03-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-3-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:2386 In deze zaak wordt als verweer aangevoerd dat de in Nederland gehanteerde witwastypologieën niet kunnen worden gehanteerd in Marokko. De feiten en omstandigheden zouden moeten worden bezien in het licht van...

    Categorieën

  7. Verlaten grondslag tenlastelegging

    31-03-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad, 21-03-2023 ECLI:NL:HR:2023:410 Tenlastegelegd is onder meer dat de verdachte van een voorwerp, te weten een geldbedrag “heeft verborgen en/of verhuld wie (...) voornoemd geldbedrag, voorhanden heeft gehad” als bedoeld in de witwasbepalingen. Het...

    Categorieën

  8. Professionele pokerspeler

    24-03-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam 14-03-2023 ECLI:NL:GHAMS:2023:645 Bij de doorzoeking van de auto van de verdachte is in een in roze cadeaupapier verpakte kartonnen doos een geldbedrag aangetroffen van bijna € 40.000, bestaande uit biljetten van €200, 100,...

    Categorieën

  9. Eenvoudig witwassen?

    24-03-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Overijssel 20-3-2023 ECLI:NL:RBOVE:2023:991 Verdachte wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan een bedrijf dat Ponzifraude pleegde met bitcoinminers. Door zijn bedrijf werden bitcoinminers aangeboden en werd een mooi rendement in het vooruitzicht...

    Categorieën

  10. Bank als benadeelde partij

    10-03-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    ECLI:NL:HR:2023:322 Kunnen banken hun schade verhalen via het strafproces, wanneer zij hun klanten die slachtoffer zijn geworden van internetfraude schadeloos gesteld hebben, en de fraudeur wordt veroordeeld voor witwassen? Rechtstreekse schade? Verdachte is door het...

    Categorieën