Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

  1. Het effect van Corona op de witwasbestrijding

    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets voor de witwasbestrijding. De ontwikkelingen...

    Categorieën
  2. Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd

    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen criminelen zich voor als de...

    Categorieën
  3. Onderzoeksplicht op grond van de Wwft

    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 11 november 2019: ECLI:NL:TNORARL:2019:55 In deze zaak gaat het om een klacht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over een notaris die zou hebben gehandeld in strijd met de voorschriften...

    Categorieën
  4. Crimineel geld omzetten in bitcoin: witwassen of niet?

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door Suzanne Visser In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators waarschijnlijk niet van plan waren om criminelen een nieuw middel te geven voor het witwasproces, wordt de cryptovaluta inmiddels wel daarvoor gebruikt[1]....

    Categorieën
  5. Samenvatting onderzoek Brigitte Unger naar wereldwijde witwasstromen

    Nieuwsbericht
     - 

    Onderzoek mondiale witwasstromenEind 2019 was er in het nieuws aandacht voor een berekening van de hoeveelheid geld die in Nederland en andere landen wordt witgewassen.[1] Door een aantal onderzoekers, waaronder hoogleraar economie Brigitte Unger, is...

    Categorieën
  6. Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder,  AMLC De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel  volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de uitdagingen op het gebied van toezicht, wetgeving...

    Categorieën
  7. AMLC goes Paris!

    Nieuwsbericht
     - 

    Vorige week was er een grote FATF-meeting in Parijs. Het AMLC was aanwezig in het kader van ons thema TBML. Binnen dat thema zijn we momenteel vooral bezig met enerzijds het FEC-project waarin we met...

    Categorieën
  8. Tricks of the trade

    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te legitimeren. Financiële instellingen kunnen geconfronteerd worden met...

    Categorieën
  9. Herziene Leidraad Wwft en Sanctiewet

    Nieuwsbericht
     - 

    DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document...

    Categorieën
  10. Poging tot witwassen

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, poging tot witwassen: ECLI:NL:RBROT:2020:215 In deze zaak werd de verdachte veroordeeld wegens een poging tot witwassen en dat zien we niet vaak. De verdachte was met zijn auto naar Rotterdam gereden en hij...

    Categorieën