Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Verdiepende artikelen

  1. Wirecard met een witwasbril

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC 1. Aanleiding De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met vragen over de potentiële fraude bij Wirecard. Hierbij viel mij...

    Categorieën
  2. FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE)....

    Categorieën
  3. Crimineel geld omzetten in bitcoin: witwassen of niet?

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door Suzanne Visser In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators waarschijnlijk niet van plan waren om criminelen een nieuw middel te geven voor het witwasproces, wordt de cryptovaluta inmiddels wel daarvoor gebruikt[1]....

    Categorieën
  4. Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder,  AMLC De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel  volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de uitdagingen op het gebied van toezicht, wetgeving...

    Categorieën
  5. Wwft en advocaten

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC heeft daarom een factsheet gemaakt...

    Categorieën
  6. OESO-handboek witwasindicatoren

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC Witwasindicatoren zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Zeker wanneer het gronddelict onbekend is. Er zijn verschillende bronnen voor witwasindicatoren. Eén daarvan is het OESO handboek....

    Categorieën
  7. Witwassen met Fortnite

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door Dick Crijns, AMLC In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet games gebruikt worden. Bij spelwaarden...

    Categorieën
  8. Faciliteren van witwassen

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door Dick Crijns (AMLC/FIOD).Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Strafblad ‘Facilitators in het strafrecht’2018(3) 1. Inleiding Toen ik benaderd werd voor een bijdrage aan het themanummer kwam in de formulering van de vraag...

    Categorieën
  9. Project tegen fout geld: Organized Crime Field Lab

    Jurisprudentie
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door Dorine Stahlie (AMLC/FIOD) In Nederland loopt al langere tijd het innovatieprogramma Organized Crime Field Lab. De insteek is om gezamenlijke, innovatieve aanpakken te creëren voor complexe, ondermijnende criminaliteit, waaronder witwassen. Hoe kunnen overheidsinstellingen in...

    Categorieën
  10. De mogelijkheden van Artificial Intelligence bij transactiemonitoring

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door Evert Haasdijk (Deloitte) en Kim van Heugten (Deloitte) Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men de afgelopen jaren het belang van...

    Categorieën