Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
13-12-2017 -
In casu is sprake van fraude met zorgkosten. Er werden valse facturen opgemaakt waardoor meer uren in rekening werden gebracht dan dat er zorg was geleverd. De geldbedragen die op de bankrekening van de betreffende...
Jurisprudentie
-
Belastingaangifte als verhullingshandeling
-
Oncoloog
31-10-2017 -
Eerder bespraken we de hoofdzaak in eerste aanleg en de ontnemingsvordering in de zaak van de oncoloog. De hoofdzaak gaat kort gezegd over fiscale fraude en witwassen door grote geldbedragen op buitenlandse bankrekeningen uit het...
-
Late en niet-geloofwaardige verklaring
31-10-2017 -
Bij de FIOD kwam een melding binnen van een contante betaling van €280.000 aan een installateur. Uit een offerte bleek dat dit bedrag aangewend was voor de installatie van een elektrische installatie in de woning...
-
Contant geldbedrag
03-10-2017 -
Verdachte stond gesignaleerd en werd door de politie in een Mercedes aangehouden. Tijdens de veiligheidsfouillering werd een zakje met cocaïne aangetroffen. In de auto lag een rugzak met daarin twee enveloppen. In de enveloppen werd...
-
Witwassen van politiegegevens
03-10-2017 -
De verdenking was dat medewerkers van een advocatenkantoor in ruil voor giften en gratis diensten vertrouwelijke politiegegevens hebben verkregen over verkeersongevallen van een politievrijwilligster. Nu niet kan worden vastgesteld dat de giften en diensten tot...
-
Erfenis in het buitenland
03-10-2017 -
Een man overlijdt en zijn bezittingen, waaronder een geldbedrag van €425.000 op Luxemburgse rekeningen waarover geen belasting is betaald, gaan naar zijn moeder. Zijn moeder wil het geldbedrag aan haar zus schenken. Zij vraagt haar...
-
Trade based money laundering
05-09-2017 -
Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van €6 miljoen. Hierna heeft...
-
‘Omwisselconstructie’ Duitse Lotto
05-09-2017 -
Bij de FIU is een melding binnengekomen van een ongebruikelijke transactie van verdachte die bij zijn Nederlandse bank een contante storting deed van €400.000. Zijn verklaring voor deze storting was dat hij een bedrag van...
-
Schuldwitwassen
04-07-2017 -
Tijdens een doorzoeking in het krokodillenverblijf van verdachte werden onder meer drie koffers aangetroffen met grote contante geldbedragen van €10.000, €101.500 en €201.100. Verdachte heeft over de herkomst van de koffers verklaard dat de koffer...
-
Onaannemelijke verklaring
04-07-2017 -
Verdachte wordt onder andere verdacht van het witwassen van in totaal €46.880. Dit bedrag bestaat uit elf contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Tijdens de inhoudelijke zitting heeft verdachte toegegeven dat een deel van...