Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

216 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

  1. Publicatie crime scripting

    20-12-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen - inloggen vereist). Wie meer wil weten over crime scripts kan dit wetenschappelijke artikel van Thom Snaphaan, criminoloog bij het Openbaar Ministerie (Follow the Money),...

  2. FATF-evaluatie Nederland

    20-12-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation. Hierbij wordt een team van experts uit diverse landen gevraagd een land te evalueren volgens een vast stramien. Er wordt...

  3. Samenwerking AMLC - Universiteit Utrecht

    20-12-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat...

  4. Nieuwe meldergroep Wwft

    03-11-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    De online gokmarkt is per 1 oktober 2021 geopend in Nederland na de komst van de wet Kansspelen op afstand. Begin oktober hebben tien bedrijven van de Kansspelautoriteit een vergunning gekregen om online gokken aan...

  5. Leestip: Coda Oligarchy, een blog van Oliver Bullough

    03-11-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Mogelijk ken je het boek ‘Moneyland’ van Oliver Bullough. De befaamde Britse onderzoeksjournalist en schrijver publiceerde dit in 2019. Oliver gaat in dit boek terug naar de ontstaansgeschiedenis van de offshore industrie en onthult hoe...

  6. Afpakken

    28-09-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Het DPA is hét platform van de gezamenlijke BOD-en en het Functioneel Parket met beschikbare kennis op het terrein van afpakken. De primaire doelgroep wordt gevormd door de medewerkers van de opsporing en het OM....

  7. Travel Rule

    09-09-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Deze zomer wees de FATF er op dat een meerderheid van landen de FATF-crypto guidance nog niet heeft geïmplementeerd (lees hier meer). De FATF-crypto guidance bevat onder meer de zogenaamde Travel Rule: de verplichting voor...

  8. Nieuw FATF-rapport

    09-09-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    De FATF heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de kansen en uitdagingen van nieuwe technologieën in het kader van de witwasbestrijding. Het project omvatte de beoordeling en analyse van regelgevende technologie (RegTech) en toezichthoudende technologie (SupTech),...

  9. National Risk Assessment BES

    09-09-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering voor de drie BES-eilanden. Andere belangrijke...

  10. Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode

    09-09-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende manieren voor in misdaadzaken,...

  11. DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting

    19-08-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft registratieplicht geldt. Binance heeft zich niet bij...

  12. Wijziging Wwft BES

    22-06-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 1 juli a.s. treedt een wijziging van de Wwft BES in werking waarmee de preventieve maatregelen tegen witwassen en TF in Caribisch Nederland worden aangescherpt. Zo komen er nieuwe verplichtingen voor instellingen tot het...

  13. Ondergronds bankieren

    21-06-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds...

  14. Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen

    01-04-2021 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het...

  15. Risico-indicatoren Cash Integration in de automotive sector

    30-03-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik naast mijn werkzaamheden bij Deloitte...

  16. AMLC Browser uitgebreid

    30-03-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Begin maart 2021 is een nieuwe versie van de AMLC Browser in gebruik genomen (versie 2.9.4). De grootste wijzigingen zijn het vereenvoudigd importeren van eigen databronnen en het plotten van adressen op een wereldkaart zoals...

  17. Indicatorendocument en webinar TBML

    30-03-2021 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren...

  18. Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

    30-03-2021 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs...

  19. DNB voor rechter tegen Bitonic

    23-03-2021 -
    Jurisprudentie
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te streng vond. De...

  20. Risicofactoren witwassen EBA

    09-03-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Relevant voor: financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten De European Banking Authority publiceert richtsnoeren over risicofactoren voor witwassen en financiering van terrorisme (1 maart 2021) Ter verduidelijking hierbij enkele voorbeelden met betrekking tot de laatste twee...